26 июня, понедельник 01:20
Курсы ЦБ: USD 59.66 EUR 66.68
Bankir.Ru

Резюме: Начальник / Зам. начальника / Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Номер резюме: 90359

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Останкино
Возраст
51 год
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
12.04.2011
Изменено
06.05.2011

Опыт работы: 12 лет и 2 месяца

КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"

период работы:
с 01 декабря 2007 по 01 марта 2008
должность:
Заместитель Управляющего Дополнительным офисом
обязанности:
Организация операционной работы, финансового и валютного контроля;
Контроль выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
Проведение обучения и тестирования сотрудников;
Создание и корректировка внутренних инструкций на основе инструкций ЦБ и их изменений;
Организация и контроль правильности заполнения и своевременностью передачи отчетности в КФМ, МЦИ, ИМНС и другие органы;
Привлечение новых клиентов;
Разработка технических заданий для развития банковских систем;
Решение задач автоматизации банка, и обеспечения бесперебойной работы;

ОАО "Эталонбанк"

период работы:
с 01 ноября 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Начальник Дополнительного Офиса
обязанности:
Формирование и организация работы Дополнительного офиса;
Продвижение и консультирование клиентов по условиям предлагаемых банковских услуг, информационная поддержка клиентов;
Развитие клиентской базы.

АКБ "Масс Медиа Банк"

период работы:
с 01 января 1996 по 01 ноября 2007
должность:
Начальник ДО, Зам. начальника ДО, Зам. Главного бухгалтера, главный специалист
обязанности:
- Начальник Дополнительного Офиса
Развитие клиентской базы;
Организация работы Дополнительного офиса;
.
- Заместитель Управляющего отделением
Внедрение и сопровождение банковских и других систем;
Составление банковский, валютной и иной отчетности
Работа с системами криптозащиты и системами обмена платежей МЦИ, TELEX, SWIFT;
Обмен данными с МГТУ, КФМ и Федеральными службами;
.
- Заместитель Главного бухгалтера
Организация операционной и кассовой работы;
Организация валютного контроля;
Составление отчетности и ведение бухгалтерского учета;
Разработка внутренних инструкций на основе документов ЦБ, ГНС, ГТС и пр.
.
- Главный специалист
Проектирование, реализация и администрирование ЛВС
Решение задач автоматизации банка, и обеспечения бесперебойной работы;
Техподдержка и обучение пользователей;
Проведение мероприятий по развитию и внедрению новых банковских и компьютерных технологий;

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ
год окончания:
2000
специальность:
Общетехнические дисциплины
учебное заведение:
Московский Педагогический Государственный Университет
год окончания:
1992

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу
Немецкий
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"
Контактное лицо:
Мамут Александр Ильич, Управляющий отделением
Телефон:
(495) 6165976
Компания:
ЗАО КБ "Рублев"
Контактное лицо:
Омельяненко Ольга Сергеевна, Начальник ОПЕРУ
Телефон:
(495) 9335846 доб.122

Профессиональные качества и умения

  • Знание нормативных документов (115–ФЗ, 262–П, 28-И, 321–П и пр.).
  • Разработка и реализация программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (ПОД/ФТ);
  • Мониторинг, анализ, выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделок;
  • Принятие решений о направлении сообщений, формирование и представление сведений в уполномоченный орган;
  • проведение обучения и тестирования сотрудников;
  • переписка с клиентами, формирование досье клиентов, анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений;
  • разработка методических рекомендаций, технических заданий на автоматизацию;
  • мониторинг общих показателей работы отдела, подготовка отчетов;
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • разработка локальных нормативных актов (приказы, распоряжения), составление должностных инструкций,
  • ведение электронных баз учета по клиентам, выгодоприобретателям, анкетированию, запрошенной/предоставленной информации;
  • координация работы сотрудников отдела, взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • мониторинг изменений законодательства и нормативных правовых актов.

Дополнительная информация

Знание компьютера – на уровне администратора сетей MS Windows, MS Office – продвинутый пользователь;

АБС: IBSO (ЦФТ-Банк), «Опердень Банка»;

Могу принимать ответственные решения;

Обладаю хорошими коммуникационными качествами, внимателен, способен легко адаптироваться к новым условиям, эмоционально устойчив;

Вредные привычки отсутствуют