24 февраля, суббота 15:31
Bankir.Ru

Резюме: Старший / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 85240

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
50000 руб.
Возраст
28 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
11.01.2011
Изменено
02.05.2011

Опыт работы: 9 лет и 10 месяцев

Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Москва

период работы:
с 01 апреля 2008 по настоящее время
должность:
Старший эксперт отдела финансового мониторинга
обязанности:
• Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов Банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок.
• Подготовка и отправка в головной офис Банка файлов по операциям обязательного контроля и необычным сделкам.
• Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка России №262-П.
• Обновление анкет юридических и физических лиц.
• Ведение реестров учета запрошенных и поступивших документов в рамках операций обязательного контроля.
• Контроль подразделений Банка в части операций обязательного контроля и необычных сделок, деловая переписка с подразделениями Банка по ПОД/ФТ.
• Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Образование: Высшее

специальность:
Экономист / Финансы и кредит
учебное заведение:
МНЮИ
год окончания:
2010
специальность:
Бухгалтер / Аудит и бухгалтерский учет
учебное заведение:
Королевский машиностроительный техникум
год окончания:
2007

Профессиональные качества и умения

• Обладаю знаниями законодательной и нормативной базы в области валютного контроля, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, банковского дела, бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ и основ маркетинга и менеджмента.

• Имею практический опыт осуществления валютного контроля и подготовки соответствующей отчетности, выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирования ОЭС, подготовки отчетности по финансовому мониторингу, консультирования сотрудников банка и проведения обучающих мероприятий по ПОД/ФТ.

• Обладаю знаниями и опытом ведения операционно-кассовой работы, выполнения операций по расчетным счетам физических лиц, вкладам, банковским картам, кредитам, переводам в национальной и иностранной валюте.

• Владею специализированным банковским программным обеспечением по финансовому мониторингу («Новая Афина»), системой «Банк-клиент», а также программным обеспечением общего назначения (MS Word, MS Exel, MS Outlook и др.).

• Обладаю знаниями делопроизводства, грамотно пишу и излагаю мысли.

• Владею английским языком на хорошем уровне.

• Исполнительна, аккуратна, трудолюбива, инициативна, настойчива в достижении цели, обучаема, коммуникабельна.