23 ноября, четверг 19:54
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по ПОД / ФТ

Номер резюме: 83508

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
80000 руб.
Возраст
40 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Специалист
Создано
21.11.2010
Изменено
22.11.2010

Опыт работы: 8 лет и 8 месяцев

ГПБ (ОАО) филиал

период работы:
с 01 марта 2002 по 01 ноября 2010
должность:
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
обязанности:
Ответственный сотрудник за координацию реализации в филиале комплекса мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Достижения:
За время моей работы в должности Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ многочисленными проверками, проводимыми Центральным Банком Росси, а также Прокуратурой РФ, серьезных нарушений по исполнению требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных документов в области ПОД/ФТ, за которые к банку могли бы быть применена штрафные санкции, выявлено не было.

Образование: Высшее

специальность:
Специализация: финансы и кредит
учебное заведение:
Астраханский Государственный Технический Университет
год окончания:
1999

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Имею значительный опыт работы с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности филиала по вопросам, противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Дополнительная информация

  • Два сертификата международной платежной системы VISA «Обеспечение безопасности операций с платежными картами»
  • Сертификат международной финансово-банковской школы "Правовые аспекты применения на территории РФ международных договоров РФ, а также иных нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  • 8 сертификатов негосударственного образовательного учреждения «Центр «Юлента» (член ассоциации Российских банков) - "Новые аспекты в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"