24 февраля, суббота 17:12
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела ПОД/ФТ / Зам. начальника

Номер резюме: 78245

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
44 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
07.07.2010
Изменено
01.02.2011

Опыт работы: 7 лет и 6 месяцев

АКБ "Первый Капитал" (ЗАО)

период работы:
с 01 января 2008 по 01 августа 2010
должность:
Начальник отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
обязанности:
• Организация работы банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ, разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ
• Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (321-П), работа с клиентами по запросам, анализ и обработка поступающих по запросам документов
• Разработка методики и идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П)
• Обучение сотрудников банка (1485-У)
• Взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ
• Опыт успешного прохождения проверок ЦБ, СВК
• Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ

Банк "Содружество" (ОАО)

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 января 2008
должность:
Заместитель начальника отдела по противодействию легализации (ответственный сотрудник)
обязанности:
• Организация работы банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ, разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ
• Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (321-П), работа с клиентами по запросам, анализ и обработка поступающих по запросам документов
• Разработка методики и идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П)
• Обучение сотрудников банка (1485-У)
• Взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ
• Опыт успешного прохождения проверок ЦБ, СВК
• Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ

АКБ "Первый Капитал" (ЗАО)

период работы:
с 01 сентября 2004 по 01 апреля 2007
должность:
Экономист группы учета валютных операций и вкладов физ.лиц/руководитель группы учета валютных операций и вкладов физ.лиц
обязанности:
• Учет и оформление операций физических лиц, подготовка отчетности

ООО "КБ "СтройКредитИнвест"

период работы:
с 01 января 2003 по 01 сентября 2004
должность:
начальник отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
обязанности:
осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
• Составление и представление в уполномоченный орган отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
• Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Внесение изменений в действующие Правила при изменении законодательной базы.
• Проведение обучения сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
• Опыт прохождения проверок ЦБ РФ.
• Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Образование: Высшее

специальность:
История и педагогика – учитель истории
учебное заведение:
Ташкентский Ордена Дружбы Народов Государственный педагогический институт им. Низами
год окончания:
1994
специальность:
Банковское дело – экономист
учебное заведение:
Московский банковский институт
год окончания:
2000

Профессиональные качества и умения

• Организация работы банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ, разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ

• Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (321-П), работа с клиентами по запросам, анализ и обработка поступающих по запросам документов

• Разработка методики и идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П)

• Обучение сотрудников банка (1485-У)

• Взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ

• Опыт успешного прохождения проверок ЦБ, СВК

• Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ

Дополнительная информация

  • Ответственная, коммуникабельная, умею работать в команде, способна четко и правильно выполнить поставленные задачи, стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень.
  • Опыт работы с компьютерными программами: «Инверсия 21 век», проверочная программа «Комита», Microsoft Word, Microsoft Excel, справочно-правовыми информационными системами "Гарант", "Консультант Плюс"