24 октября, вторник 05:12
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист/ ведущий специалист службы финансового мониторинга

Номер резюме: 76446

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Уровень з/п
35000 руб.
Возраст
51 год
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
27.04.2010
Изменено
29.04.2010

Опыт работы: 24 года и 11 месяцев

КБ «Москоммерцбанк»(ООО) в г. Волгоград

период работы:
с 01 июня 2009 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
обязанности:
• Консультирование сотрудников филиала Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов филиала Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Организация работы по обучению сотрудников филиала Банка, проведение в филиале обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Передача в Головной офис Банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также подозрительным операциям;
• Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ

Волгоградский филиал ОАО «Росбанк»

период работы:
с 01 декабря 2008 по 01 июня 2009
должность:
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
обязанности:
• Консультирование сотрудников филиала Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов филиала Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Организация работы по обучению сотрудников филиала Банка, проведение в филиале обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Передача в Головной офис Банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также подозрительным операциям;
• Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ

Волгоградский филиал ОАО «Еврофинанс Моснарбанк»

период работы:
с 01 ноября 2007 по 01 ноября 2008
должность:
Главный эксперт по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
обязанности:
• Формирование dbf - файлов и направления сообщений в РФМ по операциям, подлежащим обязательному контролю, сомнительным.
• Консультирование сотрудников филиала Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов филиала Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Организация работы по обучению сотрудников филиала Банка, проведение в филиале обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ

КБ «Москоммерцбанк»(ООО) в г. Волгоград

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 ноября 2007
должность:
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
обязанности:
• Консультирование сотрудников филиала Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов филиала Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Организация работы по обучению сотрудников филиала Банка, проведение в филиале обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Передача в Головной офис Банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также подозрительным операциям;
• Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ

Филиал «Волгоградский» КБ «Городской клиентский» (ОАО)

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 декабря 2006
должность:
Специалист, начальник отдела СФМ
обязанности:
• Консультирование сотрудников филиала Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов филиала Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Организация работы по обучению сотрудников филиала Банка, проведение в филиале обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Передача в Головной офис Банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также подозрительным операциям;
• Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ

Филиала «Волгоградский» КБ «Городской клиентский» (ОАО)

период работы:
с 01 августа 2005 по 01 февраля 2006
должность:
Старший экономист операционного отдела филиала
обязанности:
РКО юридических и физических лиц

Филиал ОАО КБ "Союзобщемашбанк" г. Волгоград

период работы:
с 01 сентября 2003 по 01 марта 2005
должность:
Старший экономист операционного отдела
обязанности:
- РКО юридических и физических лиц

Городищенское ОСБ

период работы:
с 01 апреля 1999 по 01 сентября 2003
должность:
Начальник операционного отдела
обязанности:
Руководство текущей деятельностью сотрудников Отдела,
- Обслуживание физических лиц открытие, ведение и закрытие вкладов. Начисление процентов по вкладам по сроку, досрочное закрытие вкладов, ежемесячное начисление процентов;
- Открытие, ведение и закрытие текущих счетов физических лиц;
- Переводы по поручению клиентов без открытия счета и со счетов клиентов;
- Конверсионные операции;
- Списание комиссий со счетов клиентов;
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно закона 115 - ФЗ;
- Закрытие операционного дня и формирование документов дня;
- Ведение реестра обязательств банка перед вкладчиками;
- Открытие и ведение счетов клиентов Банка, для расчетов с использованием банковских карт, отражение проведенных операций по пластиковым картам в бухгалтерском учете;

Городищенское ОСБ

период работы:
с 01 мая 1992 по 01 апреля 1999
должность:
Старший операционист - кассир
обязанности:
Расчетно - кассовое обслуживание клиентов - физических лиц:
- операции по депозитам и текущим счетам в рублях и валюте (открытие, приходные/расходные операции, начисление процентов, закрытие, оформление доверенностей, выдача выписок);
- операции с банковскими картами систем Visa и Mastercard всех категорий (оформление, выдача карт, пополнение счета, перевыпуск, блокировка, закрытие, выдача выписок);
- переводы со счетов и без открытия счета,
- закрытие операционного дня, формирование документов дня по совершенным операциям;
- контроль кассовых и бухгалтерских документов

Образование: Высшее

специальность:
Экономист/финансы и кредит
учебное заведение:
Московский университет потребительской кооперации
год окончания:
2004

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Лидерские качества
  • Нацеленность на результат
  • Умение работать в команде
  • Организаторские способности
  • Эффективная работа в усл. многозадачности
  • Ответственность
  • Самокритичность
  • Системный подход к решению вопросов
  • Инициативность
  • Стрессоустойчивость
  • Коммуникабельность
  • Стремление к профессиональному развитию и обучению
  • Решение новых проблем в изменяющихся условиях