21 октября, суббота 04:22
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по финансовому мониторингу

Номер резюме: 76334

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
40000 руб.
Возраст
39 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
23.04.2010
Изменено
28.08.2012

Опыт работы: 5 лет и 7 месяцев

Рязанский ф - л ООО "Внешпромбанк", г. Рязань

период работы:
с 01 апреля 2012 по 01 мая 2012
должность:
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
обязанности:
- организация реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ их осуществления на уровне филиала
- консультирование сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- работа по своевременному выявлению необычных и подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю
- документальное фиксирование сведений по необычным и подозрительным операциям, а также операциям, подлежащим обязательному контролю
- представление в головной офис банка по ПОД/ФТ сведений в соответствии с требованиями Федерального закона №115 - ФЗ и нормативными актами Банка России.
- переписка с клиентами Банка (получение разъяснений) по вопросам, возникающим в процессе работы по ПОД/ФТ
- осуществление контроля за идентификацией и непрерывным, систематическим изучением деятельности клиентов филиала уполномоченными сотрудниками филиала со дня представления документов для открытия счета, установлением и идентификацией выгодоприобретателей
- проведение обучения, тестирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ и обеспечение документального подтверждения прохождения обучения, проверки знаний сотрудниками филиала с помещением в личное дело сотрудника
- подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, предписания и письма ЦБ РФ, а также иные документы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ

ОАО "ЮНИКОРБАНК", г. Москва

период работы:
с 01 июня 2010 по 01 ноября 2011
должность:
Главный специалист Службы финансового мониторинга
обязанности:
- работа по своевременному выявлению необычных и подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю
- документальное фиксирование сведений по необычным и подозрительным операциям, а также операциям, подлежащим обязательному контролю
- взаимодействие с подразделениями головного офиса Банка и филиалами Банка, осуществляющими операции по поручениям клиентов
- представление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сведений в соответствии с Положением Банка России 321 - п 29 августа 2008 г.
- переписка с клиентами Банка (получение разъяснений) по вопросам, возникающим в процессе работы по ПОД/ФТ.
- участие в разработке и реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, программ обучения работников подразделений, осуществляющих операции по поручениям клиентов
- идентификация клиентов и определение уровня риска возможности осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- исполнение обязанностей Руководителя Службы на время его отсутствия

ОАО Банк "МОСКВА - СИТИ", г. Москва

период работы:
с 01 апреля 2006 по 01 мая 2010
должность:
Главный специалист отдела платежей и документарных операций Департамента клиентского обслуживания
обязанности:
- работа по своевременному выявлению необычных и подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю
- документальное фиксирование сведений по необычным и подозрительным операциям, а также операциям, подлежащим обязательному контролю
- представление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сведений в соответствии с Положением Банка России 321 - п 29 августа 2008 г.
- переписка с клиентами Банка (получение разъяснений) по вопросам, возникающим в процессе работы по ПОД/ФТ.
- участие в разработке и реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, программ обучения работников подразделений, осуществляющих операции по поручениям клиентов

Образование: Высшее

специальность:
Математический факультет
учебное заведение:
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск
год окончания:
2000
специальность:
Специальность: «Экономист по специальности «Финансы и кредит».
учебное заведение:
Всероссийский заочный финансово - экономический институт, г. Москва, Факультет «Банковское дело».
год окончания:
2002
специальность:
Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях
учебное заведение:
ООО "Финансовый консалтинг"
год окончания:
2010
специальность:
Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях
учебное заведение:
ООО "Финансовый консалтинг"
год окончания:
2012

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Ключевые навыки:

  • Опыт работы с программами: КОМИТА, ИНВЕРСИЯ 21 ВЕК, IZVKO,RS-bank.
  • Опыт разработки и внедрения программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Ответственность, умение аналитически мыслить и оперативно принимать решения.
  • Коммуникативные качества, умение работать в команде

Дополнительная информация

Личные качества:

  • Активная жизненная позиция;
  • Аналитический склад ума;
  • Целеустремленность, настойчивость;
  • Организаторские способности;
  • Способность к адаптации;
  • Стрессоустойчивость;
  • Честность и порядочность;
  • Позитивное мышление.

Дополнительная информация

Гражданство: Россия

Разрешение на работу в странах: Россия

Родной язык — русский

Английский, со словарем

Готова к командировкам – до 10% рабочего времени

Замужем, сыну 3 года