16 января, вторник 16:03
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по финансовому мониторингу и валютному контролю

Номер резюме: 74417

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Краснодар
  • Сочи
  • Москва
  • Казань
Уровень з/п
40000 руб.
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
20.02.2010
Изменено
24.02.2010

Опыт работы: 11 лет

Ижевский филиал АКБ "Банк Москвы" (ОАО)

период работы:
с 01 июня 2008 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист сектора финансового мониторинга и валютного контроля
обязанности:
- Оформление паспортов сделок, ведение досье по паспорту сделки, ведение отчетности по валютному законодательству (0409402, 0409665, 0409664, 0409407, 0409652),
- мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, мониторинг сомнительных операций,
- обучение сотрудников в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
- подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг.

Ижевский филиал АКБ "Банк Москвы" (ОАО)

период работы:
с 01 сентября 2007 по 01 июня 2008
должность:
Ведущий специалист отдела корпоративного бизнеса
обязанности:
Консультирование клиентов, анализ финансово - хозяйственной деятельности клиентов малого и среднего бизнеса, сопровождение и мониторинг кредитных договоров, расчет и контроль РВПС.

Ижевский филиал АКБ "Банк Москвы" (ОАО)

период работы:
с 01 января 2007 по 01 сентября 2007
должность:
Экономист по обслуживанию юридических лиц отдела корпоративного бизнеса
обязанности:
- Привлечение новых клиентов;
- комплексное обслуживание клиентов - юридических лиц филиала в рублях и иностранной валюте;
- подготовка выписок по расчетным счетам клиентов; ведение картотеки №1 и №2;
- контролирование правильного оформления денежных чеков и других кассовых документов на получение наличных денежных средств;
- осуществление операций по покупке/продаже иностранной валюты клиентов - юридических лиц, удержание комиссий по данным операциям;
- обработка документов, поступающих по системе «Банк - Клиент»;
- взимание комиссии за операционно - кассовое обслуживание юридических лиц;
- работа с налоговыми решениями, открытие/закрытие расчетных счетов клиентов.

Образование: Высшее

специальность:
"Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса"
учебное заведение:
ФГОУ ВПО "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия"
год окончания:
2006

Иностранные языки

Французский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Опыт работы в системе ТБСВК,
  • знание инструкций, указаний и положений ЦБ РФ в части валютного законодательства и в сфере противодействия (легализации) отмыванию доходов, полученных преспутным путем, и финансированию терроризма.
  • Наличие сертификатов о проходении обучения по валютному законодательству и в сфере противодействия (легализации) отмыванию доходов, полученных преспутным путем, и финансированию терроризма (г. Москва).