17 декабря, воскресенье 03:38
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела финансового мониторинга/ Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 72548

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
37 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
24.11.2009
Изменено
07.07.2010

Опыт работы: 6 лет и 5 месяцев

АКБ «Электроника» ОАО

период работы:
с 01 ноября 2005 по 01 апреля 2009
должность:
Ведущий специалист
обязанности:
- Выявл. операций клиентов, подлеж. обязат. контролю; анализ необыч. сделок и сомнит. операций;
- принятие решений о направ. сообщений и отправка их в уполномоч. орган;
- формир. отчетов по операциям, подлеж. обязат. контролю;
- написание внутр. регламентов работы, правил, должност. инструкций;
- идентиф. выгодоприобрет. ; ведение анкет клиентов и выгодоприобрет. ;
- формир. досье клиентов; ведение электр. базы данных; составл. запросов клиентам по проводимым операциям;
- взаимодействие со всеми подраздел. Банка;
- анализ и изучение клиентов; оценка риска совершения операций;
- проведение обучения и консультир. сотрудников банка; знание нормативной базы ПОД/ФТ; замещение Ответст. сотрудника ПОД/ФТ во время отсутствия

АКБ «Электроника» ОАО

период работы:
с 01 декабря 2004 по 01 ноября 2005
должность:
Специалист
обязанности:
- Выявл. операций клиентов, подлеж. обязат. контролю; анализ необыч. сделок и сомнит. операций; идентиф. выгодоприобрет. ;
- ведение анкет клиентов и выгодоприобрет. ; формир. досье клиентов; ведение электр. базы данных

ОАО «МОСКОМБАНК»

период работы:
с 01 февраля 2003 по 01 октября 2004
должность:
Операционист
обязанности:
- Работа с юр. и физ. лицами; прием и обработка платеж. документов; прием денеж. чеков, объяв. на взнос налич. ;
- формир. и выдача выписок из л/с; картотека №1, №2; обработка корр. cчета;
- зачисл. инкассации на счет клиента; переписка с банками;
- прием и обработка платежей по с - ме «Клиент - Банк»; формир. документов дня Банка

АКБ «Тройка»

период работы:
с 01 сентября 2002 по 01 февраля 2003
должность:
Операционист
обязанности:
- Работа с юр. лицами; прием и обработка платеж. документов; прием денеж. чеков; прих. и расход. ордера по кассе;
- выдача выписок из л/с; прием и обработ. платежей по с - ме «Клиент - Банк»;
- картотека № 1, № 2; переписка с банками; формирование рейса; ответы на запросы в гос. органы

Образование: Высшее

специальность:
Менеджмент организации; Квалификация: менеджмент
учебное заведение:
Московский экономический институт (МЭИ)
год окончания:
2011
специальность:
Финансы и кредит; Квалификация: экономист
учебное заведение:
Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
год окончания:
2002

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Пользователь- PC: Windows 98/2000/XP/Vista, Word, Internet, Excel, Outlook Express, lotus Notes, Macrobank, RS-bank, RS-Retail, Банк XXI век, Гарант, Консультант Плюс, Комита
  • Знание инструкций: 115-ФЗ; 207-П; 262-П; 99-Т; 1485-У; 1486-У, 1519-У; 12-Т; 17-Т; 161-T; 137-Т, 321-П, 60-T и др.

Дополнительная информация

  • Коммуникабельность, ответственность,
  • исполнительность, аккуратность,
  • стрессоустойчивость,
  • организаторские и аналитические способности