18 декабря, понедельник 15:56
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель/Заместитель СВК, Финансовый мониторинг, Методология банковских операций

Номер резюме: 72366

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
57 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
18.11.2009
Изменено
19.11.2009

Опыт работы: 12 лет и 1 месяц

КБ "Экономикс - Банк"

период работы:
с 01 ноября 2005 по настоящее время
должность:
Начальник управления методологии и контроля
обязанности:
1.Разработка и обеспечение выполнения Планов работы Службы, разработка программ проверок, руководство проверками, выявление и предотвращение в ходе проверок злоупотреблений.
Проведение проверок по всему спектру банковских операций, в том числе достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.
Разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков;
Подготовка отчетности в Банк России по вопросам внутреннего контроля;
Осуществление контроля выполнения мер по исправлению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок; Создание и ведение архива материалов проверок; Обеспечение органов управления объективной и независимой информацией о состоянии системы внутреннего контроля и других объектов проверок.
2. Методология. Разработка проектов внутренних нормативных документов.
Достижения:
Свободно владею навыком работы на участке - по противодействию легализации доходов полученных преступным путем:

Образование: Высшее

специальность:
Бухгалтерский учет и аудит
учебное заведение:
Всесоюзный заочный финансово экономический институ
год окончания:
1995

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Свободно владею навыками по:

  • Разработке проектов внутренних нормативных документов
  • Разработке и обеспечению выполнения Планов работы Службы внутреннего контроля, разработкой программ проверок.
  • Проведению проверок по всему спектру банковских операций, в том числе достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.
  • Разработкой рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков;
  • Подготовкой отчетности в Банк России по вопросам внутреннего контроля;
  • Осуществлению контроля выполнения мер по исправлению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок; Созданию и ведению архива материалов проверок; Обеспечению органов управления объективной и независимой информацией о состоянии системы внутреннего контроля и других объектов проверок.
  • Свободно владею навыком работы на участке - по противодействию легализации доходов полученных преступным путем: Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и программ его осуществления. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган.
  • Проведение обучения сотрудников. Установление и идентификация выгодоприобретателей клиента, ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей.