23 сентября, суббота 21:26
Bankir.Ru

Резюме: Главный экономист Отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 71057

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
60000 руб.
Возраст
29 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
05.10.2009
Изменено
28.01.2010

Опыт работы: 11 лет и 5 месяцев

ООО КБ "КУБАНЬ"

период работы:
с 01 мая 2008 по настоящее время
должность:
Главный экономист Службы финансового мониторинга
обязанности:
- ежедневный мониторинг всех операций
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей
- составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям
- определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ

КБ "СОФРИНО" ЗАО

период работы:
с 01 ноября 2007 по 01 мая 2008
должность:
Экономист Отдела финансового мониторинга
обязанности:
- ежедневный мониторинг всех операций
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей
- составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям
- определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

АКБ "Российский городской коммерческий банк" ЗАО

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 мая 2007
должность:
Старший экономист - специалист по внутреннему аудиту банка
обязанности:
- ежедневный мониторинг всех операций
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ
- учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей
- составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям
- определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ

АКБ "Национальный Залоговый Банк" ОАО

период работы:
с 01 октября 2005 по 01 мая 2006
должность:
Ведущий специалист Секретариата Управления делами Административного департамента
обязанности:
-Прием и распределение входящих звонков
-Ведение документооборота и делопроизводства‚ в том числе кадрового делопроизводства
-Прием посетителей‚ чай/кофе
-Оформление первичной бухгалтерской документации в 1С

Образование: Высшее

специальность:
"Финансы и кредит", 5 курс
учебное заведение:
РЭА им. Г. В. Плеханова
год окончания:
2000

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу
Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • ежедневный мониторинг всех операций
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
  • формирование и отправка сообщений в ФСФМ
  • идентификация клиентов и выгодоприобретателей
  • составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям
  • определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ

Дополнительная информация

  • Сертификат НГОУ "УЦ Экономики и Права": "Инструкция Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И"
  • Сертификат № 1 Финансового центра НОВЫЙ ПАРИТЕТ: "Практические вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"