15 декабря, пятница 22:57
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 70676

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Новогиреево
Уровень з/п
40000 руб.
Возраст
58 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
23.09.2009
Изменено
07.07.2010

Опыт работы: 14 лет и 7 месяцев

Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (ЗАО)

период работы:
с 01 марта 1996 по 01 декабря 2008
должность:
Ведущий экономист Управления корпоративного бизнеса
обязанности:
Ответственный сотрудник банка по работе с клиентами-юридическими лицами в рамках Инструкции ЦБ РФ №28-И (открытие расчетных счетов).

АКБ "ЯЛОСБАНК"

период работы:
с 01 апреля 1994 по 01 февраля 1996
должность:
Ведущий специалист Депозитного управления
обязанности:
Привлечение денежных средств юридических лиц на депозитные сертификаты

Образование: Высшее

специальность:
Радиотехника
учебное заведение:
Московский электротехнический институт связи (МЭИС)
год окончания:
1981

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
АКИБ "Образование" (ЗАО)
Контактное лицо:
Зам. генерального директора Зайцев Сергей Евгеньевич
Телефон:
м.т. (985)222-41-09
Электронная почта:
zaytsev@obrbank.ru

Профессиональные качества и умения

  • Ответственный сотрудник банка по работе с клиентами в рамках Инструкции ЦБ РФ N;28-И (открытие расчетных счетов):
  • 10-летний опыт анализа пакета документов для открытия расчетного счета клиента-юр.лица, работа с клиентом по сбору документов и офрмлению пакета для открытияя счета, опыт взаимодействия с отделом финмониторинга и другими подразделениями банка в процессе открытия и ведения расчетных счетов,
  • идентификация клиента (в соответствии с Положенеием N262)
  • формирование и ведение юридического дела клиента, опыт работы с АБС "Диасофт 5.NT",
  • взаимодействие с ИФНС, УССП и др. гос.органами по вопросам наложения снкций на счета и клиентского обслуживанияя,
  • опыт формирования отчетности по формам ЦБ РФ(ф.157),
  • опыт продажи банковских продуктов, знание положений 115-ФЗ и инструкций Банка России по ПОД/фт

Дополнительная информация

  • В настоящее время являюсь студентом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности "Финансы и кредит", форма обучения экстернат.
  • Повышение квалификации в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" Курс «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА». Сертификат N4575. (2010).