15 декабря, пятница 21:02
Bankir.Ru

Резюме: Финансовый контроль/ обслуживание юридических лиц/ мониторинг/специалист

Номер резюме: 69607

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, г. Москва, м. Варшавская
Уровень з/п
29000 руб.
Возраст
40 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
24.08.2009
Изменено
07.07.2010

Опыт работы: 10 лет и 1 месяц

ЗАО Райффайзенбанк, г. Москва

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 марта 2008
должность:
03. 08. 2007г. - 03. 03. 2008г. Главный специалист группы финансового и валютного контроля.
обязанности:
03. 08. 2007г. - 03. 03. 2008г. Главный специалист группы финансового и валютного контроля.
Обязанности:
- Анализ операций клиентов банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и «необычных сделок»;
- Идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей, определение уровня риска; *Консультирование сотрудников филиальной сети по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
- Подготовка запросов о предоставлении информации клиентам Банка, контроль над предоставлением ответов на данные запросы в установленные сроки;
- Обеспечение надлежащего хранения получаемой и предоставляемой информации и документов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ведение делопроизводства в Отделе финансового мониторинга, передача необходимых документов в архив;
- Курирование повторной идентификации клиентов, ежедневный мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и отправка в Уполномоченный орган сведений в соответствии в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и нормативными актами Банка России.

30. 05. 2006г. - 03. 08. 2007г. Специалист группы по обслуживанию юридических лиц.
Обязанности:
- Прием и обработка платежных документов, формирование выписок по счетам клиентов;
- Картотеки 1, 2;
- открытие, закрытие и ведение расчетных счетов, формирование документов операционного дня, обработка выписок.
- прием объявлений на взнос наличными, выдача денежной наличности по чекам;
- работа с клиентами по системе "Клиент - Банк", Формирование документов операционного дня, составление выписок по счетам клиентов в валюте РФ и иностранной валюте, проверка кассовой дисциплины. Финансовый мониторинг (легализация).

ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», г. Москва

период работы:
с 01 апреля 2006 по 01 мая 2006
должность:
Операционист по обслуживанию физ. лиц.
обязанности:
Расчетно - кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов:
- открытие, закрытие и ведение счетов,
- приходные и расходные операции по счетам клиентов – физ. лиц;
Подготовка справок и писем по запросам клиентов и банков, работа с клиентами по системе "Клиент - Банк";
Идентификация и изучение клиентов по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
Формирование документов операционного дня в валюте РФ и иностранной валюте.

(ОАО) Сберегательный банк РФ, г. Москва.

период работы:
с 01 января 2003 по 01 марта 2006
должность:
Контролер – кассир специализированного дополнительного офиса
обязанности:
• Расчетно - кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов - физических лиц:
- открытие, закрытие и ведение счетов по сберегательным книжкам клиентов;
- приходные и расходные операции по счетам клиентов; выдача компенсаций;
• Обслуживание по пластиковым картам; загрузка банкомата;
• Прием и выдача денежной наличности по приходным и расходным ордерам по счетам физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте; идентификация банкнот и монет в валюте РФ и иностранной валюте;
• Обслуживание по приему коммунальных платежей;
• Идентификация и изучение клиентов по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Формирование документов операционного дня в валюте РФ и иностранной валюте.

ГУП «Якутуголь», г. Нерюнгри РС (Якутия).

период работы:
с 01 мая 2001 по 01 августа 2001
должность:
Распредработ 4 - го разряда на ремонтно - механический участок
обязанности:
- Учет и распределение рабочего времени работников ремонтно - механического участка.

ЦБ РФ Национальный банк Республики Саха. Расчетно - кассовый центр (РКЦ)

период работы:
с 01 марта 1995 по 01 декабря 1999
должность:
Кассир по обслуживанию юр. лиц
обязанности:
- Идентификация банкнот и монет в валюте РФ;
- Расчетно - кассовое обслуживание в валюте РФ юридических лиц:
- пересчет денежной наличности, формирование пачек;
- формирование и подготовка денежной наличности для передачи инкассации, прием инкассированной наличности;
- прием денежных средств по Объявлениям на взнос наличности, выдача денежных средств по чекам;
- Формирование документов операционного дня.

Образование: Высшее

специальность:
Квалификация «Экономист»
учебное заведение:
Государственная Академия экономики и права.
год окончания:
2002

Иностранные языки

Английский
родной

Профессиональные качества и умения

2002г. Государственная Академия экономики и права. Квалификация ;Экономист;.

1996г. Банковская школа ЦБ РФ. Специальность ;Банковское дело;.

Правовая база: 2-П, 302-П, 173-ФЗ, 117-И, 111-И, 258-П, 115-ФЗ, 207-П, 262-П, 308-П, 321-П.

Дополнительная информация

  • Опыт работы на ПК: уверенный пользователь в программах MS OFFice (Word, Excel, Outlook и др.), Internet, «Консультант Плюс».
  • Презентабельная внешность, чувство юмора, отсутствие страха боязни самой себя и людей, коммуникабельность, умение работать в команде, а также мотивировать и «заразить» коллектив на благую идею, высокая интуиция и самодисциплина.
  • Люблю позитивных, талантливых, увлеченных и улыбающихся людей;
  • аккуратность, пунктуальность, аналитический склад ума, работоспособность,
  • умение работать с большими объемами информации, целеустремленность.