Резюме: Руководитель / Заместитель руководителя службы противодействия легализации

Номер резюме: 69534

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Юго-запад
Возраст
33 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
21.08.2009
Изменено
07.07.2010

Опыт работы: 5 лет и 11 месяцев

Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью)

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 февраля 2009
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
обязанности:
- Управление рисками вовлечения Банка в проведение сомнительных операций и потери деловой репутации;
- Осуществление анализа изменений законодательства Российской Федерации;
- Разработка и реализация правил контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Организация своевременного предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу полных и достоверных сведений в соответствии с 115 - ФЗ;
- Руководство и координация работы сотрудников отдела, разработка и контроль над планом мероприятий по ПОД/ФТ, организация и проведение обучения (консультации, собеседования, тестирование) сотрудников отдела и Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Ведение электронной базы данных по валютным операциям
- Контроль за выполнением функций агента валютного контроля
- Оформлением Паспортов сделки и формирование отчетности
- Написание внутрибанковских инструкций в рамках выполнения функций агента валютного контролера
Достижения:
- Инициировал и организовал проведение семинара по вопросам ПОД/ФТ, совместно с представителями Национального банка Республики Дагестан Центрального банка Российской Федерации и Дагестанского института экономики и политики;
- Подключил Банк первым в регионе из региональных банков к международной системе S. W. I. F. T. и осуществлял последующее сопровождение (инициировал идею подключения, переводил на иностранный язык и подготавливал необходимую документацию, вел переговоры с РОССВИФТ и Бельгийским офисом S. W. I. F. T., осуществлял переписку на протяжении всего этапа подключения Банка к системе S. W. I. F. T. ).

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Цестрис - Аудит»

период работы:
с 01 октября 2004 по 01 ноября 2006
должность:
Эксперт/Ассистент аудитора
обязанности:
- Ведение переговоров с руководством аудируемых компаний и координация проектами по аудиту;
- Аудит кредитных организаций и предприятий реального сектора экономики в соответствии с российскими стандартами и МСФО;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование;
- Анализ финансово - хозяйственной деятельности кредитных организаций;
- Финансовое консультирование

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Русь - Аудит»

период работы:
с 01 января 2003 по 01 сентября 2004
должность:
Специалист по банковскому аудиту
обязанности:
- Участие в аудите кредитных организаций в соответствии с российскими стандартами и МСФО;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование

Образование: Высшее

специальность:
Юриспруденция
учебное заведение:
Дагестанский государственный университет
год окончания:
2012
специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Дагестанский государственный институт народного хозяйства Правительства Республики Дагестан
год окончания:
2006
специальность:
Аспирантура - экономический факультет
учебное заведение:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
год окончания:
2011

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

  • Знание банковского законодательства и нормативных актов Банка России, международных норм и рекомендаций, касающихся организации работы в Банке деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • Аналитический склад ума, коммуникабельность, неконфликтность, мобильность, способность организовать эффективную работу, легко обучаем;
  • Продвинутый пользователь персонального компьютера, отличное знание устройства персонального компьютера и периферийных устройств (Hardware, Network), MS Windows, MS Office, Outlook Express, Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, КонсультантПлюс, Гарант Платформа F1, RS-Style «Операционный день», “Диасофт”, “Комита Курьер”, базовые знания по программированию на HTML, VBScript, JavaScript, Visual Basic for Application.
500 Портал временно недоступен

Портал временно недоступен

Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
Обновите страницу спустя некоторое время.

Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
за доставленные неудобства