17 августа, четверг 10:48
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель / Заместитель руководителя службы противодействия легализации

Номер резюме: 69534

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Юго-запад
Возраст
33 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
21.08.2009
Изменено
07.07.2010

Опыт работы: 5 лет и 11 месяцев

Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью)

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 февраля 2009
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
обязанности:
- Управление рисками вовлечения Банка в проведение сомнительных операций и потери деловой репутации;
- Осуществление анализа изменений законодательства Российской Федерации;
- Разработка и реализация правил контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Организация своевременного предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу полных и достоверных сведений в соответствии с 115 - ФЗ;
- Руководство и координация работы сотрудников отдела, разработка и контроль над планом мероприятий по ПОД/ФТ, организация и проведение обучения (консультации, собеседования, тестирование) сотрудников отдела и Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Ведение электронной базы данных по валютным операциям
- Контроль за выполнением функций агента валютного контроля
- Оформлением Паспортов сделки и формирование отчетности
- Написание внутрибанковских инструкций в рамках выполнения функций агента валютного контролера
Достижения:
- Инициировал и организовал проведение семинара по вопросам ПОД/ФТ, совместно с представителями Национального банка Республики Дагестан Центрального банка Российской Федерации и Дагестанского института экономики и политики;
- Подключил Банк первым в регионе из региональных банков к международной системе S. W. I. F. T. и осуществлял последующее сопровождение (инициировал идею подключения, переводил на иностранный язык и подготавливал необходимую документацию, вел переговоры с РОССВИФТ и Бельгийским офисом S. W. I. F. T., осуществлял переписку на протяжении всего этапа подключения Банка к системе S. W. I. F. T. ).

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Цестрис - Аудит»

период работы:
с 01 октября 2004 по 01 ноября 2006
должность:
Эксперт/Ассистент аудитора
обязанности:
- Ведение переговоров с руководством аудируемых компаний и координация проектами по аудиту;
- Аудит кредитных организаций и предприятий реального сектора экономики в соответствии с российскими стандартами и МСФО;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование;
- Анализ финансово - хозяйственной деятельности кредитных организаций;
- Финансовое консультирование

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Русь - Аудит»

период работы:
с 01 января 2003 по 01 сентября 2004
должность:
Специалист по банковскому аудиту
обязанности:
- Участие в аудите кредитных организаций в соответствии с российскими стандартами и МСФО;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование

Образование: Высшее

специальность:
Юриспруденция
учебное заведение:
Дагестанский государственный университет
год окончания:
2012
специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Дагестанский государственный институт народного хозяйства Правительства Республики Дагестан
год окончания:
2006
специальность:
Аспирантура - экономический факультет
учебное заведение:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
год окончания:
2011

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

  • Знание банковского законодательства и нормативных актов Банка России, международных норм и рекомендаций, касающихся организации работы в Банке деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • Аналитический склад ума, коммуникабельность, неконфликтность, мобильность, способность организовать эффективную работу, легко обучаем;
  • Продвинутый пользователь персонального компьютера, отличное знание устройства персонального компьютера и периферийных устройств (Hardware, Network), MS Windows, MS Office, Outlook Express, Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, КонсультантПлюс, Гарант Платформа F1, RS-Style «Операционный день», “Диасофт”, “Комита Курьер”, базовые знания по программированию на HTML, VBScript, JavaScript, Visual Basic for Application.