22 сентября, пятница 05:41
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела валютного контроля / Зам. Начальника отдела валютного контроля

Номер резюме: 69459

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
60000 руб.
Возраст
33 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
19.08.2009
Изменено
24.08.2009

Опыт работы: 12 лет и 4 месяца

Банк СКТ (ОАО)

период работы:
с 01 сентября 2008 по настоящее время
должность:
Заместитель Начальника отдела валютного контроля
обязанности:
Обязанности (фактически уже с 12.09.2007 выполняю функции начальника отдела валютного контроля ОПЕРУ):
- планирование, организация работы отдела;
- контроль исполнения сотрудниками отдела внутрибанковских инструкций, трудовой дисциплины;
- контроль проводимых операций клиентов Банка согласно действующему валютному законодательству;
- формирование отчетностей по формам: 0409405, 0409664, 0409402, 0409407, 0409665 и 0409040, а также отчетности о нарушениях клиентами валютного законодательства по 308-П,
- контроль за полным и своевременным предоставлением отчетности согласно порядку, установленному Банком России;
- оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок, ведение досье по паспортам, работа в ТБСВК;
- консультации сотрудников Банка и клиентов Банка по вопросам применения валютного законодательства;

Банк СТК (ОАО)

период работы:
с 01 января 2008 по 01 сентября 2008
должность:
И.о. Заместителя начальника отдела валютного контроля
обязанности:
- планирование, организация работы отдела;
- контроль исполнения сотрудниками отдела внутрибанковских инструкций, трудовой дисциплины;
- контроль проводимых операций клиентов Банка согласно действующему валютному законодательству;
- сбор информации для подготовки отчетности по валютному контролю;
- ведение базы по валютным операциям;
- формирование отчетностей по формам: 0409405, 0409664, 0409402, 0409407, 0409665 и 0409040, а также отчетности о нарушениях клиентами валютного законодательства по 308-П,
- контроль за полным и своевременным предоставлением отчетности согласно порядку, установленному Банком России;
- оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок, ведение досье по паспортам, работа в ТБСВК;
- контроль за своевременным предоставлением клиентами подтверждающих документов и иных документов согласно валютному законодательству, заведение документов в досье;
- контроль операций, подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок, формирование отчета (в виде электронного сообщения) по операциям, указанным в 115-ФЗ;
- документооборот отдела валютного контроля;
- консультации сотрудников Банка и клиентов Банка по вопросам применения валютного законодательства;


Банк СКТ (ОАО)

период работы:
с 01 сентября 2007 по 01 января 2008
должность:
Старший экономист отдела валютного контроля
обязанности:
-планирование, организация работы отдела;
-контроль исполнения сотрудниками отдела внутрибанковских инструкций, трудовой дисциплины;
-контроль проводимых операций клиентов Банка согласно действующему валютному законодательству;
-сбор информации для подготовки отчетности по валютному контролю;
-ведение базы по валютным операциям;
-формирование отчетностей по формам: 0409405, 0409664, 0409402, 0409407, 0409665 и 0409040, а также отчетности о нарушениях клиентами валютного законодательства по 308-П,
-контроль за полным и своевременным предоставлением отчетности согласно порядку, установленному Банком России;
-оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок, ведение досье по паспортам, работа в ТБСВК;
-контроль за своевременным предоставлением клиентами подтверждающих документов и иных документов согласно валютному законодательству, заведение документов в досье;
-контроль операций, подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок, формирование отчета (в виде электронного сообщения) по операциям, указанным в 115-ФЗ;
-документооборот отдела валютного контроля;
-консультации сотрудников Банка и клиентов Банка по вопросам применения валютного законодательства и законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма;

С сентября 2007 по январь 2008 - Ответственный сотрудник Банка по ПОД ФТ.
-организация работы сотрудников Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
-контроль операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, отправка отчета, согласно 115-ФЗ;

Банк СКТ (ОАО)

период работы:
с 01 сентября 2007 по 01 января 2008
должность:
Старший экономист отдела валютного контроля
обязанности:
-планирование, организация работы отдела;
-контроль исполнения сотрудниками отдела внутрибанковских инструкций, трудовой дисциплины;
-контроль проводимых операций клиентов Банка согласно действующему валютному законодательству;
-сбор информации для подготовки отчетности по валютному контролю;
-ведение базы по валютным операциям;
-формирование отчетностей по формам: 0409405, 0409664, 0409402, 0409407, 0409665 и 0409040, а также отчетности о нарушениях клиентами валютного законодательства по 308-П,
-контроль за полным и своевременным предоставлением отчетности согласно порядку, установленному Банком России;
-оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок, ведение досье по паспортам, работа в ТБСВК;
-контроль за своевременным предоставлением клиентами подтверждающих документов и иных документов согласно валютному законодательству, заведение документов в досье;
-контроль операций, подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок, формирование отчета (в виде электронного сообщения) по операциям, указанным в 115-ФЗ;
-документооборот отдела валютного контроля;
-консультации сотрудников Банка и клиентов Банка по вопросам применения валютного законодательства и законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма;

С сентября 2007 по январь 2008 - Ответственный сотрудник Банка по ПОД ФТ.
-организация работы сотрудников Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
-контроль операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, отправка отчета, согласно 115-ФЗ;

Банк СКТ (ОАО)

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 сентября 2007
должность:
Экономист отдела валютного контроля
обязанности:
- Контроль за проведением операций клиентами Банка согласно действующему валютному законодательству, ведение базы по валютным операциям, контроль за правильностью оформления платежных документов при проведении валютных операций клиентами.
- Контроль за своевременным предоставлением клиентами подтверждающих документов и иных документов согласно валютному законодательству, заведение документов в досье;
- Осуществление открытия, переоформления, закрытия паспортов сделки, ведение досье по паспортам сделки, ведение базы паспортов.
-контроль операций, подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок;
- Подготовка отчета, в виде электронного сообщения, по операциям (согласно 115-ФЗ) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Сбор информации для формирования отчетности по валютному контролю;
- Подготовка отчетности по валютному контролю (суточная форма 0409652;)
- В теории: подготовка отчетности по валютному контролю ежемесячные формы: 0409665, 0409402, .
- Осуществление иных функций.

Банк СКТ (ОАО)

период работы:
с 01 мая 2005 по 01 февраля 2006
должность:
Ведущий специалист отдела формирования документов дня отдела Бэк-офиса.
обязанности:
Проверка представленных документов (кредитных досье), формирование документов дня, формирование кредитных досье, проведение обучения для Кредитных Экспертов в рамках полномочий по теме «Предоставление и хранение кредитных досье в Бэк-офисе», ведение базы заемщиков.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредиты / Банковское дело
учебное заведение:
Всероссийский Заочный Финансово - Экономический Институт. Вечернее отделение (бюджет)
год окончания:
2008

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • ПК – уверенный пользователь(Windows, Word, Excel, Internet Explorer), АРМ ТБСВК, Комита.
  • Правовая база: 173-ФЗ, 117-И, 111-И, 258-П, 115-ФЗ, 207-П, 262-П.
  • Английский язык (pre-intermediate).
  • Личные качества: ответственная, аккуратная, старательная, коммуникабельная, желание совершенствоваться и добиваться поставленных целей, ориентированна на результат.