26 сентября, вторник 13:57
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий специалист СФМ

Номер резюме: 69323

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Перовский
Уровень з/п
45000 руб.
Возраст
47 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
14.08.2009
Изменено
07.07.2010

Опыт работы: 2 года и 9 месяцев

Москоммерцбанк

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 ноября 2008
должность:
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
обязанности:
- Мониторинг всех операций банка.

- Анализ операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций и сделок. 

- Формирование сообщений в Уполномоченный орган с помощью программы Комита. 

- Идентификация клиентов. 
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей.
- Оценка и присвоение клиенту уровня риска, а также пересмотр уже присвоенной степени риска.

- Сбор и систематизация всей необходимой документации.
- Мониторинг законодательства. 

- Анализ хозяйственной деятельности клиентов (в том числе на основе бухгалтерских балансов)
- Ведение переписки с налоговыми органами.

Образование: Высшее

специальность:
ЭКОНОМИКА
учебное заведение:
МВМИ
год окончания:
1992

Профессиональные качества и умения

  • Коммуникабельность;
  • Самоорганизация, умение планировать время;
  • Позитивный настрой всегда!
  • Нацеленность на результат;
  • Желание работать и зарабатывать;
  • Уверенность в решениях и в конфликтных ситуациях;
  • Способность принимать ответственные решения;
  • Высокая работоспособность;
  • Стабильность, пунктуальность;
  • Способность находить подход к людям.