16 декабря, суббота 18:00
Bankir.Ru

Резюме: Начальник / Заместитель начальника отдела валютного контроля

Номер резюме: 67978

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Алтуфьево
Возможен переезд
  • Московский
Уровень з/п
55000 руб.
Возраст
43 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
17.06.2009
Изменено
13.01.2014

Опыт работы: 23 года

ЗАО Банк Жилищного Финансирования

период работы:
с 01 декабря 2009 по настоящее время
должность:
Начальник отдела валютного контроля Операционного Управления
обязанности:
- Рассмотрение обращений филиалов банка и клиентов по вопросам расчетов и валютного контроля.
- Осуществление проверки документов (внешнеэкономических договоров, актов выполненных работ или предоставленных услуг, грузовых таможенных деклараций, счетов - фактур, инвойсов и др. ) на предмет правомерности покупки иностранной валюты, с точки зрения валютного законодательства, своевременности и полноты расчетов с нерезидентами;
- Составление консолидированной отчетности по валютным операциям.

ОАО АКБ "РУССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

период работы:
с 01 июля 2009 по 01 декабря 2009
должность:
Начальник отдела валютного контроля
обязанности:
- Работа на валютной бирже.
- Руководство комплексными проектами в области технологий валютного контроля, учет валютных операций и отчетность по ним, со смежными подразделениями.
- Разработка и внедрение мероприятий по устранению и упреждению нарушений валютного законодательства банком и его клиентами.
- Консультирование региональных отделений банка, относительно осуществления расчетов в национальной и иностранной валютах, а также по вопросам валютного законодательства.
- Рассмотрение обращений филиалов банка и клиентов по вопросам расчетов и валютного контроля.
- Осуществление проверки документов (внешнеэкономических договоров, актов выполненных работ или предоставленных услуг, грузовых таможенных деклараций, счетов - фактур, инвойсов и др. ) на предмет правомерности покупки иностранной валюты, с точки зрения валютного законодательства, своевременности и полноты расчетов с нерезидентами.

ООО КБ "ФЕМИЛИ"

период работы:
с 01 декабря 2007 по 01 июня 2009
должность:
Зам начальника Управления валютно - финансовых операций
обязанности:
- ведение переговоров;
- консультирование клиентов;
- открытие паспортов сделок;
- знание порядка составления валютных форм отчетности;
- контроль за открытой валютной позицией;
- контроль соблюдения 115 - ФЗ (легализация);
- проверка валютно - обменных операций;
- открытие паспортов сделок по внешнеторговым контрактам$
- cоставление форм отчетности № 0409652; 0409401; 0409402; 0409634; 0409601; 0409405; 0409664; 0409665;
- разработка положений, методических указаний внтури банка;
- подтоговка технических заданий.

Ф. в г. Москве ОАО ВТБ Северо - Запад

период работы:
с 01 октября 1994 по 01 ноября 2007
должность:
Ведущий специалист
обязанности:
Ведение переговоров;
- консультирование клиентов;
- открытие паспортов сделок;
- знание порядка составления валютных форм отчетности;
- контроль за открытой валютной позицией;
- контроль соблюдения 115 - ФЗ (легализация);
- проверка валютно - обменных операций;
- открытие паспортов сделок по внешнеторговым контрактам.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит (экономист)
учебное заведение:
Институт банковского дела и аудит города Москвы
год окончания:
2000
специальность:
Банковское дело
учебное заведение:
Московская банковска школа Центрального Банка РФ (бывш, Всероссийский заочный учетно - кредитный техникум) г. Москвы
год окончания:
1994

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

Консультации сотрудников подразделений Банка и клиентов Банка по вопросам применения валютного законодательства. • Анализ новых законодательных и нормативных документов в области валютного регулирования и валютного контроля с целью оперативного внесения изменений в организационно-распорядительные документы Банка и/или разработка новых документов Банка. • Разработка организационно-распорядительных документов Банка, затрагивающих выполняемые Подразделением функции. • Разработка схем прохождения документов и процессов, связанных с осуществлением валютных операций Клиентами и подразделениями банка и оптимизация существующего порядка документооборота и порядка взаимодействия подразделений при осуществлении валютных операций • Организация и осуществление взаимодействия Подразделения валютного контроля с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения. • Оформление Паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным/дог. займа в соответствии с требованиями Инструкцией Банка России №138-И. Ведение баз данных в программном комплексе ТБСВК. • Контроль операций без оформления Паспортов сделок, операций с уполномоченными банками, валютных операций между резидентами РФ, разрешенных валютным законодательством. • Рассмотрение проектов контрактов с целью обеспечения соответствия валютному законодательству РФ. • Обеспечение порядка проведения резидентами-клиентами Банка валютных операций в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России. • Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций при проведении международных расчётов и валютных операций, осуществляемых в российских рублях. • ответы на запросы органов и агентов валютного контроля (таможенные органы, налоговые органы, ЦБ РФ). • Формирование и отправка поручений на списание средств с корреспондентского счёта на основании заявлений на перевод с целью осуществления платежей клиентов в иностранной валюте (MT103). Взаимодействие с банком-корреспондентом по вопросам осуществления операций, проводимых клиентами. • Формирование и отправка отчётности в Банк России по ф. 401,402,405,407,410, 652,664,665,по Положению 308-П, по ПС и ведомостям банковского контроля (строка 38 Указания 2332-У)

Дополнительная информация

  • Положительная деловая репутация; коммуникабельность
  • Знание федеральных законов и нормативных актов Банка России и Правительства, и ГТК РФ и т.д , Федеральный Закон 173-ФЗ от 23/12/04г.
  • Инструкция № 138 от 04.06.2012г.;
  • Положение ЦБ РФ № 364П;
  • Положение ЦБ РФ № 308П
  • Инструкция ЦБ РФ 111-И от 30\03\04г.;
  • Указания 2332-У;
  • Положение и план счетов по 302П;
  • -Федеральный Закон № 115-ФЗ от 07\08\01 г. и т.д.;
  • Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, публикация Международной Торговой палаты ; 500, редакция 1993 г.; знание специализированных программ WORD, EXCEL, DIASOFT, Новая Афина, программы по ведению экспортно-импортных Паспортов Сделок;уверенный пользователь операционный день ИНВЕРСИЯ 21 век, Диасофт.

Сертификат в рамках выхода Новой Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г.