25 февраля, воскресенье 02:28
Bankir.Ru

Резюме: Специалист финансового мониторинга и валютного контроля

Номер резюме: 65723

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Уровень з/п
20000 руб.
Возраст
35 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
04.03.2009
Изменено
04.03.2009

Опыт работы: 11 лет и 7 месяцев

Воронежский филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

период работы:
с 01 апреля 2007 по настоящее время
должность:
Главный специалист службы валютного контроля и финансового мониторинга
обязанности:
- Выявление операций по обязательному контролю и необычных сделок;
- анализ операций клиентов банка в целях выявления подозрительных операций, отправка сообщений в уполномоченный орган;
- обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФОТ;
- анкетирование клиентов и выгодоприобретателей, определение уровней рисков, экспертиза комплекта документов при открытии счета клиенту.
- Установление курсов валют в обменном пункте, составление отчетности в ЦБ РФ, ГО (ф. 601, 401, 402, 405, 407, 634, 664, 665).
- Проведение конверсионных операций.
- Оформление паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам.
- Контроль расчетного обслуживания внешнеэкономических контрактов, валютных операций клиентов.
Достижения:
Организация работы службы в соответствии с ФЗ № 115

Воронежский филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

период работы:
с 01 марта 2007 по 01 апреля 2007
должность:
Менеджер отдела ведения счетов
обязанности:
Свод документов дня, открытие счетов юридических и физических лиц, проведение клиентских платежей.

Воронежский филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

период работы:
с 01 июля 2006 по 01 марта 2007
должность:
Секретарь - референт
обязанности:
Делопроизводство, ведение кадров.

Образование: Высшее

специальность:
Экономический факультет, специальность Финансы и кредит, специализация Банковское дело
учебное заведение:
Российский Государственный Торгово - Экономический Университет
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Выявление операций по обязательному контролю и необычных сделок; анализ операций клиентов банка в целях выявления подозрительных операций, отправка сообщений в уполномоченный орган;
  • обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФОТ;
  • анкетирование клиентов и выгодоприобретателей, определение уровней рисков, экспертиза комплекта документов при открытии счета клиенту.
  • Установление курсов валют в обменном пункте, составление отчетности в ЦБ РФ, ГО (ф.601, 401, 402, 405, 407,634, 664, 665).
  • Проведение конверсионных операций.
  • Оформление паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам. Контроль расчетного обслуживания внешнеэкономических контрактов, валютных операций клиентов.

Дополнительная информация

  • Владение компьютером: АБС «Новая Афина», «Клиент-Банк», построенный по технологии Lotus Notes, «Интернет-Банкинг», ТБСВК.
  • Обучение: Сертификаты (6 шт.) о прохождении обучения по организации работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (выданы Банковским Учебным Центром города Воронежа).
  • Цели: Карьерный рост, высокооплачиваемая работа.
  • Личные качества: Добросовестное отношение к обязанностям, исполнительность, целеустремленность, быстрая обучаемость.
  • Другое: Водительское удостоверение категории «В», личный автомобиль.