28 июня, среда 18:56
Курсы ЦБ: USD 59.54 EUR 67.69
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по противодействию легализации/Менеджер по работе с клиентами

Номер резюме: 65373

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
16000 руб.
Возраст
35 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
20.02.2009
Изменено
08.05.2009

Опыт работы: 4 года и 1 месяц

Тульский филиал ОАО «АБ «Пушкино»

период работы:
с 01 мая 2008 по 01 января 2009
должность:
Специалист Группы по противодействию легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма
обязанности:
• проверка всех операций банка в целях ПОД/ФТ;
• выявление в деятельности клиентов операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом связанных с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
• формирование и направление сведений в территориальное учреждение Банка России;
• выявление выгодоприобретателей в деятельности клиентов банка и осуществление сбора сведений в целях их идентификации;
• консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов кредитной организации и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• проведение работы по обучению сотрудников банка по ПОД/ФТ.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» Представительство г. Тула

период работы:
с 01 июля 2007 по 01 мая 2008
должность:
Менеджер по продажам отд. «Октябрьская» Отдела сети отделений и клиентской поддержки
обязанности:
• подготовка и оформление комплекта документов на предоставление кредита;
• прием анкет от клиентов и подготовка документов на получение международных пластиковых карт, выдача карт и ПИН-конвертов, обработка заявлений о блокировке и активации карт, изменение кредитного лимита по карте и перевыпуске карт и ПИН-конвертов, формирование заявок на закрытие карт;
• оформление договоров банковского вклада, прием и обработка заявлений от клиентов о досрочном закрытии или пролонгации договора;
• предоставление клиентам справок о состоянии и наличии счета, прием заявлений на внесение изменений в данных клиента в базу;
• осуществление операций по безналичному перечислению денежных средств при оформлении кредита

ЗАО «Банк Русский Стандарт» Представительство г. Тула

период работы:
с 01 октября 2006 по 01 июля 2007
должность:
Менеджер Отдела операционного контроля Управления кассового обслуживания Операционно-технологического департамента
обязанности:
• прием и проверка документов клиента, необходимых для получения кредита;
• подготовка и подписание кредитного договора и других документов на получение кредита;
• осуществление операций по безналичному перечислению денежных средств;
• формирование клиентских дел для передачи на хранение;
• подготовка сводных отчетов об объемах выдачи кредитов.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» Представительство г. Тула

период работы:
с 01 декабря 2004 по 01 октября 2006
должность:
Менеджер Группы привлечения клиентов отдела продаж
обязанности:
• открытие и налаживание работы миниофисов банка в торговых организациях;
• организация проведения совместных акций с торговой организацией;
• обучение стажеров;
• консультирование клиентов по вопросам предоставления кредита и обслуживания пластиковых карт;
• проверка документов клиента и формирование пакета документов для оформления кредита;
• контроль отчетности между банком и торговой организацией.

Образование: Высшее

специальность:
Специальность: Экономика, бухгалтерский учет и контроль
учебное заведение:
Тульский электромеханический колледж им. А. Г. Рогова
год окончания:
1999
специальность:
Специальность: Менеджмент
учебное заведение:
Тульский Государственный Университет
год окончания:
2004

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Знание законодательной базы в области по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Опыт работы с документами.
  • Владение ПК на уровне уверенный пользователь (Windows, MS Office, 1С: Предприятие, MS Outlook, Internet).
  • Умение работать с офисной техникой.
  • Большой опыт работы с клиентами.

Дополнительная информация

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, способность к быстрому обучению, аккуратность.