16 декабря, суббота 16:12
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела, главный специалист сектора финансового мониторинга

Номер резюме: 64517

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
25000 руб.
Возраст
36 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
26.01.2009
Изменено
26.01.2009

Опыт работы: 9 лет и 6 месяцев

Филиал «Среднерусский» ОАО «Собинбанк».

период работы:
с 01 июня 2008 по настоящее время
должность:
Начальник сектора финансового мониторинга
обязанности:
- Ежедневный мониторинг движений денежных средств, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций и сделок, составление сообщений в Уполномоченный орган,
- анализ информации о клиентах и их операциях, полученной при реализации программ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анализ актуальности и достаточности действующих в Банке методов и процедур по выявлению необычных операций и функционированию системы ПОД/ФТ,
- координация работы и обучение сотрудников по ПОД/ФТ.
- Осуществление функции агента валютного контроля, контроль за поступлением и списанием денежных средств в иностранной валюте в наличной и безналичной форме,
- организация проведения документарных операций в иностранной валюте и банкнотных сделок,
- ведение валютных досье клиентов по паспортам сделок, осуществление контрольной функции по валютно - обменным операциям,
- установление курсов покупки/продажи наличной и безналичной иностранной валюты, обеспечение обмена информацией с органами валютного контроля, ведение электронной базы ТБСВК, осуществление контроля за соблюдением лимитов ОВП,
- подготовка отчетности в ТУ ЦБ по ф. №401, 402, 405, 407, 601, 634, 652, 664, 665.

Образование: Высшее

специальность:
Мировая экономика
учебное заведение:
Московский государственный торгово - экономический университет
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
могу проходить интервью
Французский
могу проходить интервью

Профессиональные качества и умения

  • Ежедневный мониторинг движений денежных средств, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций и сделок, составление сообщений в Уполномоченный орган,
  • анализ информации о клиентах и их операциях, полученной при реализации программ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
  • анализ актуальности и достаточности действующих в Банке методов и процедур по выявлению необычных операций и функционированию системы ПОД/ФТ, координация работы и обучение сотрудников по ПОД/ФТ.
  • Осуществление функции агента валютного контроля, контроль за поступлением и списанием денежных средств в иностранной валюте в наличной и безналичной форме,
  • организация проведения документарных операций в иностранной валюте и банкнотных сделок,
  • ведение валютных досье клиентов по паспортам сделок,
  • осуществление контрольной функции по валютно-обменным операциям,
  • установление курсов покупки/продажи наличной и безналичной иностранной валюты,
  • обеспечение обмена информацией с органами валютного контроля,
  • ведение электронной базы ТБСВК, осуществление контроля за соблюдением лимитов ОВП, подготовка отчетности в ТУ ЦБ по ф. №401, 402, 405, 407, 601, 634, 652, 664, 665.

Дополнительная информация

  • владею компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Word, Excel, «Новая Афина», «Клико», ПТКПСД, Клиент-банк и др.
  • Свободно работаю с офисной техникой.