12 декабря, вторник 02:02
Bankir.Ru

Резюме: Гл. специалист/зам. нач. /начальник экономической безопасности/финансового мониторинга

Номер резюме: 61567

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
52000 руб.
Возраст
38 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
20.10.2008
Изменено
20.10.2008

Опыт работы: 5 лет

АК Сберегательный банк РФ Мытищинское ОСБ7810

период работы:
с 01 мая 2008 по 01 октября 2008
должность:
И. О. начлальника Отдела безопасности и защиты информации
обязанности:
- общее руководство отделом (экономическая, внутрибанковская, техническая, информационная безопасность, финсновый мониторинг);
- организация работы отдела, разработка и внедрение новых методик функционирования, проведение обучений с сотрудниками;
- участие в комитетах по активно пассивным операциям банка;
- взаимодействие с другими отделами банка;
- участие во всей деятельности банка в рамках компетенции по средствам принимаемых решений;
- Контролер банка по финансовому мониторингу;
- организация и осуществление защиты конфиденциальной нформации о финансовой, экономической, кадровой и иных сторонах деятельности Отделения и Клиента;
- Контроль за состоянием инф. безопасности в подразделениях;
- Инструктирование сотрудников Отделения по вопросам инф. Безопасности;
- Доведение до сотрудников отделов и филиалов руководящих документов по инф. Безопасности;
- Проведение занятий с сотрудниками по вопросам инф. безопасности, включая антивирусную профилактику, ведение аппаратных журналов и т. д.
- Сертификация каналов связи, контроль их защиты.
- заключение договоров на ОПС системы, видеонаблюдение, контроль, взаимодействие с организациями осуществляющими обслуживание систем;
- разработка планов мероприятий по реконструкции действующих кассовых узлов или операционных касс вне кассового узла и средств ОПС в банке;
- Контроль выполнения договоров филиалов ОСБ выведенных на ПЦН отделов вневедомственных охран;
- контроль за работоспособности средств видеонаблюдения и их контроль;
- контроль за проведением технического надзора за правильностью эксплуатации средств охранно - пожарной и тревожной сигнализации;
- проведение служебных расследований по направлениям деятельности и участие в инвентаризационных комиссиях

АК Сберегательный банк РФ Мытищинское ОСБ7810

период работы:
с 01 января 2007 по 01 мая 2008
должность:
Ведущий инженер ОБиЗИ (экономическая безопасность, внутрибанковская безопасность, финансовый мониторинг)
обязанности:
Экономическая безопасность:
- проверка и отслеживание состояния финансово - хозяйственной деятельности заемщика (юридических и физических лиц), получение информации о целевом использовании заемных средств, выявление нарушений условий договора, а также обязательств, которые могут повлечь невозвратность кредита. Подготовка заключений при оформлении договоров кредитования, залогов, поручительств.
- проведение полного комплекса мероприятий по возмещению задолженности юридических и физических лиц, допустившими просроченную задолженность в досудебном порядке;
- проведение мероприятий совместно с правоохранительными органами по вопросам экономической безопасности: фальшивомонетничество, проверка юридических и физических лиц при выделении кредита, розыск скрывшихся юридических и физических лиц, нанесших материальный ущерб Банку, а также их имущества, проведение иных мероприятий.
- проверка залоговой базы при кредитовании юридических и физических лиц, оценка их ликвидности;
- разработка и внедрение в рамках отдела скоринговой модели в банковской рознице;
- проведение служебных расследований по ранее выданным кредитам с нарушением технологической схемы, злоупотреблений сотрудников, коммерческого подкупа;
- подготовка на совет отделения, комитет по активно пассивным операциям - докладов, аналитических и статистических отчетов в рамках работы экономического блока безопасности;
Достижения:
- разработка новых и использование уже имеющихся баз данных с целью минимизации рисков при ведении коммерческой деятельности в банке;
внутрибанковская безопасность:
- выявление факторов способных причинить материальный ущерб или ущерб репутации банка, незамедлительное реагирование и устранение данных факторов;
- проверка кандидатов на работу;
- проведение служебных расследований по фактам хищений, злоупотреблений сотрудников банка;
- проведение обучения сотрудников банка в целях недопущения ситуаций, способных причинить материальный или репутационный ущерб банку;
финансовый мониторинг:
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных;
- контроль за действиями сотрудника, осуществляющего передачу информацию в уполномоченный орган;
- методологическое обеспечение;
- обучение сотрудников банка;
- контроль за исполнением сотрудниками банка нормативных документов по данному виду деятельности;
- проведение проверок внутренних структурных подразделений с целью выявления и устранению нарушений;

АК Сберегательный банк РФ Мытищинское ОСБ7810

период работы:
с 01 апреля 2006 по 01 января 2007
должность:
Старший инспектор отдела безопасности и защиты информации (финансовый мониторинг)
обязанности:
- организация работы по данному направлению с нуля;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с ФЗ 115 и правилам внутреннего контроля банка;
- формирование и отправка информации в уполномоченный орган;
- обучение сотрудников банка по данной тематике;
- проведение комплекса мероприятий ПОД/ФТ в соответсвии с нормативными документами банка и мероприятий по уменьшению данной категории клиентов в рамках правового поля;
- разработка механизмов защиты ПОД/ФТ;
- хорошее владение нормативными документами регламентирующие данную работу (Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115 - ФЗ, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 30. 10. 2002 № 131 - ФЗ, от 28. 07. 2004 № 88 - ФЗ, от 16. 11. 2005 № 145 - ФЗ, от 27. 07. 2006 № 147 - ФЗ, от 27. 07. 2006 № 153 - ФЗ и др. )
- понимание сути и эффективное функционирование по данной линии.

ГУВД МО, УВД г. Королев МО

период работы:
с 01 октября 2003 по 01 апреля 2006
должность:
Оперуполномоченный УР
обязанности:
Оперуполномоченный, оперативная разведка информации, аналитика, разработка и создание баз данных

Образование: Высшее

специальность:
Экономист - менеджер/экономика и управление на предприятии
учебное заведение:
Московский Университет Потребительской Кооперации
год окончания:
2003

Иностранные языки

Французский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • опыт управления отделом;
  • практические знания, связанные деятельностью отдела безопасности банка;
  • обучение персонала организации по вопросам компетенции отдела безопасности;
  • участие в принятии управленческих решений в организации
  • обеспечение экономической, внутренней, технической и информационной безопасности организации;
  • соблюдение законодательства РФ, разработка на основе законов РФ внутренних нормативных документов;
  • умение собирать и проводить анализ больших объемов информации;
  • навыки ведения переговоров;
  • составление и заключение договоров;
  • знание специфики банковской деятельности, ее экономические и политические принципы.
  • знание банковских технологий‚ специфики построения системы экономической

безопасности коммерческого банка;

  • навыки построения проверочной работы в банковской сфере;
  • подготовки методических документов‚ интеграции технологий безопасности в бизнес-процессы банка;
  • практика подбора и расстановки персонала СЭБ
  • экономическая безопасность (проверка кредитозаемщиков юридических и физических лиц,
  • работа по взысканию просроченной задолженности);
  • финансовый мониторинг (Контролер отделения с мая 2008 года, соблюдение ФЗ-115, и др. норм. документов по данной линии, методология,
  • обучение сотрудников,
  • разработка технологий выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных,
  • сбор, документальное фиксирование и направление в уполномоченный орган операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных, );
  • внутрибанковская безопасность (проверка персонала, выявление и пресечение противоправных действий в отношении банка, профилактика);
  • техническая безопасность
  • безопасность (заключение договоров на ОПС системы, видеонаблюдение, контроль, взаимодействие с организациями осуществляющими обслуживание систем,
  • знание нормативной документации и требованиям ГУ ЦБ, применяемой к технической оснащенности помещений,
  • основы технологии построения данных систем);
  • информационная безопасность (осуществление мероприятий, связанных с защитой электронной информации в банке)