23 февраля, пятница 04:02
Bankir.Ru

Резюме: Отвественный сотрудник ПОД/ФТ, Служба экономической безопасности

Номер резюме: 61248

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Мурманск, Октябрьский
Уровень з/п
39000 руб.
Возраст
41 год
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
13.10.2008
Изменено
06.05.2010

Опыт работы: 19 лет

ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Мурманский

период работы:
с 01 сентября 2006 по настоящее время
должность:
Гл. специалист по Экономической Безопасности
обязанности:
По совместительству Отвественный сотрудник филиала (опыт: проверка ЦБ в 2008 году. )

ОАО "ВИП Банк" филиал Мурманский

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 сентября 2006
должность:
Начальник ССБ
обязанности:
Безопасность Банка

ОАО "Мончебанк"

период работы:
с 01 января 2006 по 01 мая 2006
должность:
Ст. экономист Клиенктского сервиса
обязанности:
Расширение клиентской базы Банка.

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по мурманской области

период работы:
с 01 июля 2003 по 01 января 2006
должность:
Ст. оперуполномоченный по особо важным делам
обязанности:
выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Управление Федеральной службы налоговой полиции по мурманской области

период работы:
с 01 февраля 1999 по 01 июля 2003
должность:
Оперуполномоченный по особо важным делам
обязанности:
Выявление и раскрытие налоговый преступлений

Образование: Высшее

специальность:
Экономика
учебное заведение:
Фининсово - экономический Лицей № 1
год окончания:
1994
специальность:
Учитель физики, информатики и ВТ
учебное заведение:
Мурманский Государственный Педагогоческий институт
год окончания:
1999
специальность:
Государственное регулирование экономикой
учебное заведение:
Северо - Западная Академия Государственной службы при Президенте РФ
год окончания:
2003

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Имеется опыт работы по обеспечению экономической безопасности Банка, а именно проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации об объекте, используя опыт оперативно-розыскной работы и различные доступные каналы получения информации.
  • Имеется опыт в сфере оборудования охранно-пожарной сигнализацией, видео наблюдения в помещениях Банка.
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ:
  • по совместительству 16.11.2006 и 16.10.2008 года исполнял обязанности ответственного сотрудника Банка, должностными обязанностями которого было предусмотрено выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля,
  • Проходил обучение 07.12.2007 по теме: «Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма» в ООО ФЦ «Новый паритет» (в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У при методическом содействии ДФМиВК Банка России) о чем свидетельствует полученный сертификат № 25; 13.09.2007 в головном офисе банка на семинаре по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ (результат тестирования – 90%).
  • Имеется опыт обучения персонала Банка, которое проводилось в виде инструктажей: вводного (первичного), целевого (внепланового), повышение квалификации (планового).
  • Порядок и периодичность проведения инструктажей соответствовали требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
  • Проверка знаний сотрудников осуществлялась в форме собеседования и тестирования (вопросник с несколькими вариантами ответов).
  • Осуществлял идентификация клиентов филиала и выгодоприобретателей методом анкетирования, кроме случаев, предусмотренных Правилами внутреннего контроля для упрощенной идентификации. Формы анкет содержали все сведения, предусмотренные Положением Банка России № 262-П.
  • Требования о систематическом обновлении информации о клиентах соблюдались.
  • Соблюдались Требования по хранению документов и информации, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ и Положением Банка России от 20 декабря 2002 года № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение Банка России № 207-П), соблюдались.
  • Осуществлялось выявление операций (сделок), вызывавших подозрение, что они проводились в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в соответствии с критериями, определенными правилами внутреннего контроля.
  • Проводился постоянный контроль за снятием наличных денежных средств по символам 53, 58, 51. А также контроль за соотношением снятой наличности к дебетовым оборотам по счетам клиентов.
  • На ряду с выявлением сделок вызывающих сомнение, проводился ежемесячный анализ счетов клиентов, готовились ежемесячные Отчеты о проделанной работе,
  • Направлялись в адрес клиентов письменные запросы с просьбой объяснить необходимость проведения в крупных размерах операций по снятию наличных денежных средств, или объяснить экономический смысл операций по переводу безналичных средств в крупных размерах на счета физических лиц, представить обосновывающие документы, организовывались встречи с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, целью которых являлось прекращение проведения сомнительных операций, запрашивались документы и информация о хозяйственной деятельности предприятий, разъяснялось преимущество проведения безналичных платежей, проводились дополнительные проверки наличия по своему месту нахождения органов управления клиентов, операции и сделки которых отнесены к категории сомнительных.