21 ноября, вторник 00:15
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий/Главный Cпециалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 60909

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
07.10.2008
Изменено
09.12.2008

Опыт работы: 12 лет и 2 месяца

ОАО КБ"МАСТ - Банк"

период работы:
с 01 сентября 2005 по настоящее время
должность:
Специалист служы по ПОД/ФТ
обязанности:
Принятие решения об окончательной квалификации операции клиента как подлежащей обязательному контролю либо подозрительной и влекущей необходимость проведения мер внутреннего контроля на основании Закона № 115 - ФЗ
Формирование и представление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, вызывающих сомнение, в порядке, указанном в положении Банка России № 207 - П
Работа с предоставляемыми документами от клиентов, ведение «досье» клиента: в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с принципом «Знай своего клиента».
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262 - П от 19. 08. 2004г.
Проведение обучения персонала банка в соответствии с Указанием Банка России № 1485 - У от 09. 08. 2004 г.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит, экономист
учебное заведение:
Государственный университет управления
год окончания:
2009

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ, 262-П, 207-П, 1485-У, 1486-У, 12-Т, 17-Т, 161-Т, 24-Т, 97-Т, 98-Т, 99-Т, 60-Т, 170-Т и др.).

Личные качества:

  • Целеустремленность , исполнительность, инициативность.
  • Ответственность, оперативность при решении тех или иных задач.
  • Стремление к профессиональному и должностному росту.
  • Самообладание, активная жизненная позиция.