20 ноября, понедельник 00:45
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий специалист

Номер резюме: 59720

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
34 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
19.09.2008
Изменено
22.09.2008

Опыт работы: 6 лет и 4 месяца

ОАО АКБ «Кросна-банк»

период работы:
с 01 августа 2007 по 01 сентября 2008
должность:
Ведущий экономист по операциям в национальной валюте службы финансового мониторинга
обязанности:
- Мониторинг сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, составление и отправка сообщений в уполномоченный орган, идентификация клиентов и выгодоприобретателей, исполнение требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Отслеживание своевременности и полноты предоставления запрашиваемых документов от клиентов.
- Составление профессиональных суждений по операциям клиента и предоставленным клиентом подтверждающим документам, анализ деятельности клиента
- Формирование досье клиентов, формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям;
- Разработка внутренних документов, ответы на запросы Банка России.
Достижения:
Успешное прохождение комплексной проверки ЦБ РФ в области ПОД/ФТ.

НКО «ОРП» (ООО)

период работы:
с 01 августа 2006 по 01 августа 2007
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
- Разработка программ автоматизированного составления консолидированных отчетов о текущих оборотах и операциях клиентов (в форме таблиц или диаграмм).
- Составление аналитических отчетов отдела.
- Мониторинг сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, отправка обязательных сообщений в уполномоченный орган, идентификация клиентов и выгодоприобретателей, исполнение требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Отслеживание своевременности и полноты предоставления запрашиваемых документов от клиентов.
- Разработка внутренних положений.
- Участие в разработке нормативных актов по ПОД/ФТ и программ обучения сотрудников НКО.
- Формирование досье клиентов, формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям.

ЗАО «СПЕКТР КСК»

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 мая 2006
должность:
Специалист по работе с корпоративными клиентами (отдел активных продаж)
обязанности:
- Продажа промышленного диагностического оборудования;
- Подбор клиентской базы;
- Проведение переговоров с клиентами;
- Проведение презентаций и демонстраций оборудования;
- Подготовка документации для участия в тендерах.

ВНИИНС (Всероссийский научно-исследовательский институт в непромышленной сфере)

период работы:
с 01 февраля 2002 по 01 февраля 2006
должность:
Инженер
обязанности:
- Разработка программного обеспечения;
- Подготовка документации для программных продуктов;
- Тестирование программного обеспечения.
Достижения:
Участие в проектах:
2002 – анализ работы различных СУБД (Interbase, PostgreSQL) в нестандартных условиях
2003 - 2005 – разработка защищенного аналога MS Office для государственных структур

Образование: Высшее

специальность:
Прикладная математика и информатика
учебное заведение:
Московский государственный инженерно - физический институт (МИФИ)
год окончания:
2005
специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Московская финансово - юридическая академия (МФЮА)
год окончания:
2000

Иностранные языки

Английский
могу проходить интервью
Французский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Пунктуальность, коммуникабельность, исполнительность, легко обучаем.
  • Умение выполнять поставленные задачи,работать с конфиденциальной информацией.
  • Умение работать с RS-Bank, UBS, Комита, WinXP/2000/9x/NT, Linux, MS Office.
  • Программирование:HTML, SQL, MS Access, Qt Designer, MS Visual C++, XML, Visual Basic for Applications

Дополнительная информация

  • 11.09.08 – аттестат ФСФР 4.0
  • 03.09.08 – аттестат ФСФР 1.0
  • 14.05.2008 – специализированный семинар для финансово-кредитных учреждений по темам:
  • «Обобщение практики применения и комментарии к Федеральному Закону
  • «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
  • Анализ изменений внесенных в Федеральный Закон №115-ФЗ, вступившие в силу в 2008 году.
  • О мерах ответственности кредитных организаций за нарушение №115-ФЗ.»