13 декабря, среда 04:48
Bankir.Ru

Резюме: Начальник службы (отдела) финансового мониторинга

Номер резюме: 56195

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
39 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
21.07.2008
Изменено
22.07.2008

Опыт работы: 19 лет и 6 месяцев

Филиал ЗАО "Сантандер Консьюмер Банк" в СПб (Ф-л АКБ «Экстробанк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге)

период работы:
с 01 ноября 2005 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
- организация работы филиала в области ПОД/ФТ (с момента образования Филиала);
- реализация программ осуществления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ:
Идентификация клиентов – юридических и физических лиц (проверка представленных документов, анкетирование, оценка уровня риска,);
Принятие решения по переданным сообщениям об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках, структурных подразделений филиала;
Проверка выявленных операций структурными подразделениями филиала (во избежание пропуска операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок);
Отправка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок в Уполномоченный орган (самостоятельная оправка через ТУ Банка России);
Документальное фиксирование информации, полученной в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ (формирование ежедневного досье по проделанной работе, формирование досье клиентов по реализованным мероприятиям);
Обучение сотрудников филиала (первичный инструктаж, плановое, внеплановое обучение);
и др.

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Санкт-Петербургский

период работы:
с 01 сентября 2004 по 01 ноября 2005
должность:
Начальник сектора оформления операций
обязанности:
Ответственный сотрудник за реализацию правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ:
- реализация программ осуществления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;
Корреспондентские счета (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, ЛОРО, НОСТРО, межфилиальные расчеты);
Оформление операций структурных подразделений банка (кредитного отдела, учетно-операционного отдела, отдела ценных бумаг и др);
Внутрибанковские, межбанковские кредиты;
Платежная позиция филиала;
Баланс филиала (закрытие операционного дня, сверка, отправка баланса), оборотная ведомость.
Отчетность филиала (формы: 311, 501, 603, 601)

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Санкт-Петербургский

период работы:
с 01 июня 2004 по 01 сентября 2004
должность:
Главный специалист учетно-операционного отдела
обязанности:
- корреспондентские счета (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, ЛОРО, НОСТРО, межфилиальные расчеты);
- оформление операций структурных подразделений банка (кредитного отдела, учетно-операционного отдела, отдела ценных бумаг и др);
- внутрибанковские, межбанковские кредиты;
- платежная позиция филиала;
- реализация программ осуществления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Санкт-Петербургский

период работы:
с 01 августа 2003 по 01 июня 2004
должность:
Ведущий специалист учетно-операционного отдела
обязанности:
- корреспондентские счета (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, ЛОРО, НОСТРО, межфилиальные расчеты);
- оформление операций структурных подразделений банка (кредитного отдела, учетно-операционного отдела, отдела ценных бумаг и др);
- внутрибанковские, межбанковские кредиты;
- реализация программ осуществления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ

ОАО «Инкасбанк»

период работы:
с 01 мая 1998 по 01 июля 2003
должность:
Специалист отдела корреспондентских отношений
обязанности:
- корреспондентские счета (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, ЛОРО, НОСТРО, межфилиальные расчеты);
- документы дня.
Мобльный сотрудник отдела.

Образование: Высшее

специальность:
Банковское дело
учебное заведение:
Ленинградский областной институт экономики и финансов
год окончания:
2005
специальность:
Бухгалтер коммерческого банка
учебное заведение:
Профессиональный лицей «Высшая банковская школа»
год окончания:
1998
специальность:
Контроллер, кассир Сберегательного банка
учебное заведение:
Профессиональный лицей «Высшая банковская школа»
год окончания:
1997

Иностранные языки

Английский
базовый уровень
Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Опытный пользователь ПК: MS Office, Internet, Консультант плюс, опыт работы со средствами электронной почты, оргтехникой.
  • Банковские программы: НБС, DIASOFT.
  • Ответственна,
  • аккуратна,
  • коммуникабельна,
  • высокая скорость работы,
  • легко обучаема.
  • Отличное знание нормативной базы.
  • Наличие 10 свидетельств о повышении квалификации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.