17 февраля, суббота 22:49
Bankir.Ru

Резюме: Юрисконсульт / Специалист по финансовому мониторингу

Номер резюме: 55611

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, метро Кантемировская
Уровень з/п
41600 руб.
Возраст
33 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
08.07.2008
Изменено
08.07.2008

Опыт работы: 1 год

ООО " Витас-Банк"

период работы:
с 01 июля 2007 по 01 июля 2008
должность:
Юрисконсульт/ Специалист по финансовому мониторингу
обязанности:
Разработка актов, регулирующих деятельность Банка (образцов договоров и иной
договорной документации), правовая помощь в подготовке различных проектов и программ с участием Банка.
Разработка внутренних документов Банка.
Проверка пакета документов при открытии счетов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Формирование пакета документов для открытия дополнительных офисов банка.
Ведение делопроизводства в юридическом отделе.
Контроль за формированием и отправкой сообщений по финансовому мониторингу.
Обучение сотрудников банка навыкам соблюдения и применения основных положений Закона о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласно Федеральному Закону №115-ФЗ).
Достижения:
Приведение в порядок юридического делопроизводства в банке. Успешная работа по отправке сообщений по финмониторингу. Правовое обучение сотрудников и проведение аттестаций среди сотрудников банка.

Образование: Высшее

специальность:
Юриспруденция
учебное заведение:
Дагестанский Государственный Университет
год окончания:
2005

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Рекомендации

Компания:
ООО "Витас - Банк", филиал в г. Махачкала
Контактное лицо:
Маадинов Иса Маадинович
Телефон:
+7 (8722) 651711
Электронная почта:
i.maadinov@vitasbank.ru

Профессиональные качества и умения

Ответственность и внимательность к деталям. Оперативность в выполнении заданий. Аккуратность в ведении юридического делопроизводства.