25 сентября, понедельник 09:24
Bankir.Ru

Резюме: Начальник/Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 54710

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Юго-Запад
Уровень з/п
80000 руб.
Возраст
55 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
21.06.2008
Изменено
15.07.2009

Опыт работы: 11 лет и 4 месяца

ООО "БТА Банк"

период работы:
с 01 июля 2008 по настоящее время
должность:
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
обязанности:
- Ежедневный мониторинг всех банковских операций,
- выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок,
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ,
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- составление запросов о предоставлении обосновывающих документов,
- анализ юридических дел клиентов.

АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

период работы:
с 01 января 2008 по 01 июня 2008
должность:
Главный специалист отдела организации бизнес - процесса/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля
обязанности:
- Разработка внутренних нормативных документов,
- анализ соответствия нормативных документов законодательству РФ,
- ведение делопроизводства и документооборота,
- постановка на учет в ФСФМ факторинговой и лизинговой компаний,
- разработка и согласование в ФСФМ правил внутреннего контроля,
- ежедневный мониторинг всех банковских операций,
- выявление операций подлежащих обязательному контролю,
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ,
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- составление запросов.

АКБ "Российский сельскохозяйственный банк"

период работы:
с 01 июня 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Ведущий экономист службы финансового мониторинга
обязанности:
- Ежедневный мониторинг всех банковских операций,
- выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок,
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ,
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- составление запросов о предоставлении обосновывающих документов,
- анализ юридических дел.

ОАО "Государственная Транспортная Лизинговая Компания"

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 июня 2007
должность:
Начальник кредитного отдела/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля
обязанности:
- формирование и ведение кредитных досье клиентов;
- ведение клиентской базы;
- постановка на учет в ФСФМ;
- разработка и согласование правил внутреннего контроля;
- мониторинг операций с целью выполнения требований ФЗ 115 - ФЗ и предоставление сведений в ФСФМ РФ;
- работа с Кредитными учреждениями по открытию счетов и получению кредитов;
- контроль погашения кредитов.

ОАО "РТК - ЛИЗИНГ"

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 ноября 2006
должность:
Начальник Общего отдела/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля
обязанности:
- Руководство отделом, контроль прохождения документов и исполнения резолюций; составление нормативных и распорядительных документов;
- контроль за ведением архива;
- обработка входящей, исходящей и внутренней документации;
- ежедневный мониторинг всех банковских операций;
- выявление операций подлежащих обязательному контролю;
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей

Образование: Высшее

специальность:
"финансовый менеджмент"
учебное заведение:
Московская гуманитарно - прогностическая академия
год окончания:
2004
специальность:
Менеджмент организации
учебное заведение:
Московский педагогический государственный университет
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • опыт руководства отделом (11 человек),
  • ведение делопроизводства с нуля,
  • опыт в секретном делопроизводстве - 9 лет,
  • разработка внутренних нормативных и распорядительных документов,
  • разработка и согласование в ФСФМ правил внутреннего контроля,
  • постановка организаций на учет в ФСФМ,
  • составление запросов предоставления обосновывающих документов,
  • работа в программах "Бисквит", "Комита",ЦФТ "Навигатор"
  • обучение сотрудников законодательству в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
  • знание всей законодательной базы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем,
  • соответствие требованиям 1486-У,
  • аналитический склад ума,
  • работоспособность,
  • настойчивость,
  • нацеленность на результат,
  • умение работать в команде.