Bankir.Ru
30 мая, вторник 14:13

Резюме: Сотрудник по финансовому мониторингу

Номер резюме: 51619

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
32 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
10.04.2008
Изменено
10.04.2008

Опыт работы: 14 лет и 10 месяцев

Серпуховское ОСБ 1554 СБ РФ

период работы:
с 01 мая 2007 по настоящее время
должность:
Инспектор
обязанности:
Анализ операций по счетам клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проведение обучения с заинтересованными сотрудниками в области ПОД/ФТ, разработка практических упражнений по ПОД/ФТ, разработка системы штрафов и поощрений, направление сообщений в Уполномоченный орган, выявление операций носящих "сомнительный" характер, ежедневный анализ операций по счетам клиентов, с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, проверка деловой репутации клиентов - юридческих лиц при кредитовании

МРИ ФНС РОССИИ № 11 ПО МО

период работы:
с 01 июля 2002 по 01 мая 2007
должность:
Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 1
обязанности:
Проведение камеральных проверок налоговй отчетности юридических лиц, консультирование налогоплательщиков по вопросам налогооблажения, обновление баз данных, проверка бухгалтерской отчетности

Образование: Высшее

специальность:
Финансовый менеджмент
учебное заведение:
ВЗФЭИ
год окончания:
2007

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
Серпуховское ОСБ 1554 СБ РФ
Контактное лицо:
Голтвяница Сергей Борисович
Телефон:
8-4967-72-06-94
Электронная почта:
viktoriachernova@rambler.ru

Профессиональные качества и умения

легкая обучаемость, ответственность, мобильность, обязательность, универсальность, коммуникабельность, моральная и психологическая устойчивость