25 февраля, воскресенье 02:36
Bankir.Ru

Резюме: Финансовый мониторинг, отдел неторговых операций

Номер резюме: 48119

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
46800 руб.
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
30.01.2008
Изменено
30.01.2008

Опыт работы: 6 лет и 5 месяцев

Коммерческий банк "Северный морской путь"

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга
обязанности:
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных и подозрительных сделок.
Передача сведений в ФСФМ.
Умение формирования отчета в виде электронных сообщений в ФСФМ.
Формирование досье.
Реализация программ: идентификации клиентов, повторной идентификации клиентов и выгодоприобретателей,, работа с Дополнительными офисами, кредитно - кассовыми и операционными офисами.
Знание Федерального закона 115 - ФЗ от 07. 08. 2001. Положения ЦБ РФ № 207 - П, 262 - П, Письма ЦБ РФ № 12 - Т, 17 - Т, 99 - Т, 161 - Т.

ОАО КБ «Промсвязьбанк»

период работы:
с 01 октября 2006 по 01 мая 2007
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных и подозрительных сделок.
Передача сведений в ФСФМ.
Умение формирования отчета в виде электронных сообщений в ФСФМ.
Формирование досье.
Знание Федерального закона 115 - ФЗ от 07. 08. 2001.
Положения ЦБ РФ № 207 - П, 262 - П, Письма ЦБ РФ № 12 - Т, 17 - Т, 99 - Т, 161 - Т.

ЗАО «Федеральный Промышленный Банк»

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 октября 2006
должность:
Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
обязанности:
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных и подозрительных сделок.
Передача сведений в ФСФМ.
Умение формирования отчета в виде электронных сообщений в ФСФМ.
Формирование досье.
Реализация программ: идентификации клиентов, повторной идентификации клиентов и выгодоприобретателей,, работа с Дополнительными офисами.

ЗАО «Федеральный Промышленный Банк»

период работы:
с 01 декабря 2004 по 01 мая 2006
должность:
Экономист управления неторговых операций
обязанности:
Работа с операционными кассами, обменными пунктами, отчетность.

ЗАО «Федеральный Промышленный Банк»

период работы:
с 01 июля 2001 по 01 декабря 2004
должность:
Секретарь - референт
обязанности:
Прием звонков, делопроизводство, чай, кофе.

Образование: Высшее

специальность:
Экономика на предприятии
учебное заведение:
Эконоико - энергетический институт
год окончания:
2009
специальность:
Бухгалтер - экономист
учебное заведение:
Московский Технический колледж ОА "Мосэнерго"
год окончания:
2001

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных и подозрительных сделок.
Передача сведений в ФСФМ.
Умение формирования отчета в виде электронных сообщений в ФСФМ. Формирование досье.
Реализация программ: идентификации клиентов, повторной идентификации клиентов и выгодоприобретателей,, работа с Дополнительными офисами, кредитно - кассовыми и операционными офисами.
Знание Федерального закона 115 - ФЗ от 07. 08. 2001. Положения ЦБ РФ № 207 - П, 262 - П, Письма ЦБ РФ № 12 - Т, 17 - Т, 99 - Т, 161 - Т

Дополнительная информация

Опытный пользователь программ:
MWord, MExcel, «Консультант», «Гарант», Internet,  Diasoft версии 5NT и 5NTD, Комита JS, Афина, Инверсия, Форпост