21 ноября, вторник 17:03
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела валютного контроля

Номер резюме: 47933

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
58 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
28.01.2008
Изменено
28.01.2008

Опыт работы: 8 лет и 10 месяцев

ЗАО АКБ "Имидж"

период работы:
с 01 февраля 2002 по 01 октября 2007
должность:
Начальник отдела валютного контроля
обязанности:
консультирование клиентов банка по всем вопросам валютного законодательства РФ, оформление паспортов сделок по внешнеторговым и кредитным договорам, контроль за расчетами всех видов валютных операций клиентов и банка ( внутренние и внешние ценные бумаги; операции связанные с приобретением или отчуждением долей, паев в уставном капитале юридических лиц и др); ведение досье по Паспортам сделок и досье по операциям, осуществляемым без оформления Паспорта сделки; ведение электронной базы валютных операций; контроль по операциям физических лиц (резидентов, нерезидентов) как по счетам, так и без открытия счета. Контроль и формирование большинства отчетов отдела по формам 402, 405, 652, 664,665,608, 404. Знание нормативной базы по вопросам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. Ежедневный мониторинг валютных операций клиентов на предмет выявления и составления сообщения службе финансового мониторинга об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
Контроль за списанием комиссии банка за осуществление валютного контроля. Разработка внутренних инструкций банка по валютному контролю. Разработка внутренний документов банка ( поручения на покупку, продажу валюты, платежные поручения, распоряжения на идентификацию поступившей экспортной выручки в иностранной валюте и др.). Составление должностных инструкций сотрудников отдела, Положение об отделе. Формирование и сдача документов отдела в архив.
Ведение переписки с Центральным Банком РФ, налоговыми и таможенными органами по вопросам, относящимся к работе отдела .

ЗАО "Объединенный банк"

период работы:
с 01 декабря 1998 по 01 февраля 2002
должность:
Заместитель начальника отдела валютного контроля.
обязанности:
Осуществление валютного контроля всех видов валютных операций клиентов банка, оформление Паспортов сделок, составление отчетности по валютным операциям.Формирование и сдача документов отдела в архив.
Ведение переписки с Центральным Банком РФ, налоговыми и таможенными органами по вопросам, относящимся к работе отдела .

Образование: Высшее

специальность:
Инженер - строитель
учебное заведение:
Инженерно - строительный институт
год окончания:
1989

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

общее руководство отделом из 3 - 5 человек, консультирование клиентов банка по всем вопросам валютного законодательства РФ, оформление паспортов сделок по внешнеторговым  и кредитным договорам, контроль за расчетами всех видов валютных операций клиентов и банка ( внутренние и внешние ценные бумаги; операции связанные с приобретением или отчуждением  долей, паев в уставном капитале юридических лиц и др); ведение досье по Паспортам сделок и  досье по операциям, осуществляемым без оформления Паспорта сделки;  ведение электронной базы валютных операций; контроль по операциям физических лиц (резидентов, нерезидентов) как по счетам, так и без открытия счета. Контроль и формирование большинства отчетов отдела по формам 402, 405, 652, 664, 665, 608, 404. Знание нормативной базы по вопросам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. Ежедневный мониторинг валютных операций клиентов на предмет выявления и составления сообщения службе финансового мониторинга об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.     Контроль за списанием комиссии банка за осуществление валютного контроля. Разработка внутренних инструкций банка по валютному контролю. Разработка внутренний документов банка ( поручения на покупку, продажу валюты, платежные поручения, распоряжения на идентификацию поступившей экспортной выручки в иностранной валюте и др. ). Составление должностных инструкций сотрудников отдела, Положение об отделе. Формирование и сдача документов отдела в архив. Ведение переписки с Центральным Банком РФ, налоговыми и таможенными  органами по вопросам, относящимся к работе отдела.