16 января, вторник 16:17
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель / Заместитель руководителя

Номер резюме: 47806

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
90000 руб.
Возраст
48 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
25.01.2008
Изменено
30.06.2015

Опыт работы: 27 лет и 10 месяцев

Таурус Банк (АО)

период работы:
с 02 февраля 2015 по 29 июня 2015
должность:
зам.нач.отдела по обслуживанию юр.лиц ОПЕРУ Московского офиса
обязанности:

открытие и закрытие счетов юридических и физических лиц, ведение юридического досье по счетам клиентов, ведение позиции по рублевому корреспондентскому счету банка в течение опер. дня, учет и контроль за операциями по счетам юридических и физических лиц 

 

КБ Аскания Траст ООО

период работы:
с 01 февраля 2008 по 01 сентября 2014
должность:
Начальник ОПЕРУ
обязанности:

Организация работы подразделения, осуществление контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, разрешение спорных ситуаций, открытие и закрытие счетов юридических и физических лиц, ведение юридического досье по счетам клиентов, ведение позиции по рублевому корреспондентскому счету банка в течение опер. дня, учет и контроль за операциями по счетам юридических и физических лиц (расчетно - кассовое обслуживание, переводы без открытия банковского счета, ведение картотек, ведение счета невыясненных сумм, проверка кассовой дисциплины), контроль за операциями, подлежащими сообщению в службу по противодействию легализации (отмыванию) доходов

АКБ Росбанк

период работы:
с 01 марта 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Зам. начальника отдела Анализа и реинжиниринга финансового мониторинга Управления анализа и реинжиниринга финансового мониторинга
обязанности:

- разработка заявок на автоматизацию бизнес - процессов. Участие в проектах по внедрению новых банковских систем;
- разработка технологий и внутрибанковских нормативных документов, участие в разработках других подразделений;
- участие в разработке ПВК (разделы: Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей/ Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок)/Программа обучения и подготовки кадров по ПОД/ФТ);
- разработка регламента проведения анализа операций по снятию наличных денежных средств клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- разработка системы контроля динамики операций филиалов Банка с наличными денежными средствами (на ежемесячной основе);
- свод информации, поступающей от филиалов, касающейся проведения операций клиентов с наличными денежными средствами;
- консультирование филиалов по вопросам касающимся работы с клиентами в части ПОД/ФТ;
- участие в разработке схем касающихся организации работы Банка в сфере ПОД/ФТ для СЖ;
- участие в разработке регламента реализации контроля операций (сделок) с недвижимостью

Достижения:

Участие в разработке и утверждении в ЦБ РФ «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма»
разработка регламента проведения анализа операций по снятию наличных денежных средств клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
разработка системы контроля динамики операций филиалов Банка с наличными денежными средствами (на ежемесячной основе);
свод информации, поступающей от филиалов, касающейся проведения операций клиентов с наличными денежными средствами;
консультирование филиалов по вопросам касающимся работы с клиентами в части ПОД/ФТ;
участие в разработке схем касающихся организации работы Банка в сфере ПОД/ФТ для СЖ; участие в разработке регламента реализации контроля операций (сделок) с недвижимостью

АКБ СовФинтрейд

период работы:
с 01 октября 2006 по 01 марта 2007
должность:
Гл. специалист Отдела корреспондентских счетов и рублевых расчетов
обязанности:

Ведение позиции по рублевому корреспондентскому счету банка в течение опер. дня,
бухгалтерский учет операций по сделкам МБК
ведение корр. счетов Банков - корреспондентов

КБ Евростройбанк

период работы:
с 01 октября 2005 по 01 октября 2006
должность:
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
обязанности:

Выявление операций подпадающих под законодательные акты в сфере борьбы с отмыванием доходов полученных преступных путем (анкетирование клиентов, выгодоприобретателей, проведение первичной, внеплановой и целевой учебы, проверка знаний, составление планов и нормативных документов, 115 - ФЗ, 207 - П, 262 - П, 97 - П, 99 - П, письма ЦБ РФ 12 - Т, 17 - Т, 161 - Т)

Достижения:

Организация деятельности Банка в целях ПОД/ФТ, разработка системы контроля динамики операций клиентов Банка с наличными денежными средствами, автоматизацию бизнес - процессов

КБ Бризбанк

период работы:
с 01 апреля 2005 по 01 октября 2005
должность:
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
обязанности:

Выявление операций подпадающих под законодательные акты в сфере борьбы с отмыванием доходов полученных преступных путем (анкетирование клиентов, выгодоприобретателей, проведение первичной, внеплановой и целевой учебы, проверка знаний, составление планов и нормативных документов, 115 - ФЗ, 207 - П, 262 - П, 97 - П, 99 - П, письма ЦБ РФ 12 - Т, 17 - Т, 161 - Т)

Достижения:

Организация деятельности Банка в целях ПОД/ФТ, разработка системы контроля динамики операций клиентов Банка с наличными денежными средствами, автоматизацию бизнес - процессов

АКБ Мострансбанк

период работы:
с 01 августа 2004 по 01 ноября 2004
должность:
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
обязанности:

- фф 202, 501, 603, 601, 652, расчеты с подотчетными лицами, оформление сделок Управления ценных бумаг, валютного и кредитного управлений;

Достижения:

Введение автоматизированного журнала учета расчетов с подотчетными лицами, журнала оформления сделок Банка.

АКБ Мосстройэкономбанк

период работы:
с 01 декабря 1990 по 01 августа 2004
должность:
Нач. Управления внутреннего контроля; зам нач. Управления корр. отношений и вал контроля; ведущий специалист доп. офиса; бухгалтер сметного отдела
обязанности:

- долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности подразделения, составление бюджета и контроль за использованием средств в рамках бюджета;
- фф 202, 501, 603, 601, 652, расчеты с подотчетными лицами, оформление сделок Управления ценных бумаг, валютного и кредитного управлений;
- проверки филиалов, доп. офисов, структурных подразделений, переписка с ЦБ, методологическая координация деятельности подразделений Банка (ПБ), согласование Положений ПБ, функциональных обязанностей сотрудников ПБ;
- организация работы подразделения, осуществление контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, разрешение спорных ситуаций, открытие и закрытие счетов юридических и физических лиц, ведение юридического досье по счетам клиентов, ведение позиции по рублевому корреспондентскому счету банка в течение опер. дня, учет и контроль за операциями по счетам юридических и физических лиц (расчетно - кассовое обслуживание, переводы без открытия банковского счета, ведение картотек, ведение счета невыясненных сумм, проверка кассовой дисциплины), контроль за операциями, подлежащими сообщению в службу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, ведение регистров налогового учета, подготовка заключений и ответов по запросам контролирующих органов.

Достижения:

Разработка и внедрение новых для Банка продуктов и услуг (привлечение средств юридических лиц, новые виды банковских вкладов, «мгновенные переводы», и т. д. ), разработка заявок на автоматизацию бизнес - процессов.
Участие в проектах по внедрению новых банковских систем; разработка технологий и внутрибанковских нормативных документов, участие в разработках других подразделений; проверки филиалов, доп. офисов, структурных подразделений, переписка с ЦБ, методологическая координация деятельности подразделений Банка (ПБ), согласование Положений ПБ, функциональных обязанностей сотрудников ПБ

Черемушкинское отделение Промстройбанка

период работы:
с 01 августа 1986 по 01 декабря 1990
должность:
Бухгалтер
обязанности:

Формирование опердня банка

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
МИНХ им. Плеханова (не окончено)
год окончания:
1990
специальность:
Финансы и кредит (с отличием)
учебное заведение:
Московская академия экономики и права
год окончания:
2008

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • организация работы подразделения,
  • осуществление контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов,
  • разрешение спорных ситуаций,
  • открытие и закрытие счетов юридических и физических лиц,
  • ведение юридического досье по счетам клиентов;
  • ведение позиции по рублевому корреспондентскому счету банка в течение опер. дня,
  • учет и контроль за операциями по счетам юридических и физических лиц (расчетно - кассовое обслуживание,
  • переводы без открытия банковского счета, ведение картотек,
  • ведение счета невыясненных сумм, проверка кассовой дисциплины),
  • контроль за операциями, подлежащими сообщению в службу по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
  • ведение регистров налогового учета, подготовка заключений и ответов по запросам контролирующих органов;
  • долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности подразделения, составление бюджета и контроль за использованием средств в рамках бюджета;
  • разработка и внедрение новых для Банка продуктов и услуг (привлечение средств юридических лиц, новые виды банковских вкладов, \"мгновенные переводы\", и т. д. );
  • разработка заявок на автоматизацию бизнес - процессов. Участие в проектах по внедрению новых банковских систем;
  • разработка технологий и внутрибанковских нормативных документов, участие в разработках других подразделений;
  • участие в разработке ПВК (разделы: Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей / Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок) / Программа обучения и подготовки кадров по ПОД/ФТ);
  • разработка регламента проведения анализа операций по снятию наличных денежных средств клиентами;
  • юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
  • разработка системы контроля динамики операций филиалов Банка с наличными денежными средствами (на ежемесячной основе);
  • свод информации, поступающей от филиалов, касающейся проведения операций клиентов с наличными денежными средствами;
  • консультирование филиалов по вопросам касающимся работы с клиентами в части ПОД/ФТ; - участие в разработке схем касающихся организации работы Банка в сфере ПОД/ФТ для СЖ; - участие в разработке регламента реализации контроля операций (сделок) с недвижимостью - проверки филиалов, доп. офисов, структурных подразделений, переписка с ЦБ, методологическая координация деятельности подразделений Банка (ПБ), согласование Положений ПБ, функциональных обязанностей сотрудников ПБ.

Дополнительная информация

  • Уверенный пользователь ПК: Windows (Microsoft Word, Microsoft Excel), Outlook Express, Internet, Norton, специализированные банковские программы: RS-bank, Bankir и др.
  • Наличие водительских прав категории "В", личный автомобиль.
  • способна справляться со сложными ситуациями и выдерживать высокий темп работы.
  • Добросовестная.
  • Работоспособная.
  • Ответственная.
  • Коммуникабельная.
  • Неконфликтная.