21 февраля, среда 16:33
Bankir.Ru

Резюме: Начальник Управления финансового мониторинга; Управления методологии; СВК

Номер резюме: 46839

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Университет
Уровень з/п
91000 руб.
Возраст
60 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
19.12.2007
Изменено
19.12.2007

Опыт работы: 40 лет и 1 месяц

ЦЕНТРКОМБАНК ООО

период работы:
с 01 апреля 2007 по настоящее время
должность:
Начальник Управления финансового мониторинга
обязанности:
Разработка и обновление Правил ПОД/ФТ;
Мониторинг и анализ операций клиентов;
Руководство и контроль за реализацией всех программ ПОД/ФТ; Формирование и направление сообщений в РФМ;
Подготовка методических материалов по ПОД/ФТ;
Обучение и консультирование персонала по вопросам ПОД/ФТ;
Участие в проверках СВК отдельных направлений и подразделений и составление отчетов;
Подготовка и редактирование иных внутринормативных документов
Достижения:
Постановка работы Управления с момента его формирования
Финансовое поощрение

КБ «АРСЕНАЛ» ООО

период работы:
с 01 марта 1999 по 01 апреля 2007
должность:
Руководитель СВК
обязанности:
Разработка внутренней документации и нормативной базы;
Написание, редактирование и обновление учетной политики (в том числе в соответствии с МСФО), технологических регламентов; Формирование структуры и правил документооборота;
Осуществление проверок всех подразделений (кроме валютного управления);
Контроль за подразделением по ПОД/ФТ;
Анализ системы внутреннего контроля, выявление недостатков в ее организации и функционировании;
Оценка достоверности финансовой отчетности;
Составление отчетов о проведенных проверках;
Отслеживание выполнения рекомендаций;
Методология и оценка банковских рисков;
Экспертное сопровождение и подготовка документов при судебных разбирательствах.
Достижения:
Постановка работы СВК с момента ее основания;
Неоднократное успешное руководство работой при проверках ЦБ;
Финансовые поощрения

КБ «Пресня-Банк (ООО)

период работы:
с 01 сентября 1994 по 01 марта 2002
должность:
Ведущий специалист
обязанности:
Разработка внутренней документации и нормативной базы;
Формирование финансовой отчетности;
Контроль за ФОР;
Разработка методологии внутреннего контроля и банковских рисков;
Инвестиционное финансирование и оффшорный бизнес

АКБ "ДЕРЖАВА"

период работы:
с 01 апреля 1994 по 01 сентября 1994
должность:
Начальник Отдела коммерческого кредитования
обязанности:
Кредитование юр. и физ. лиц
Оценка рисков
Разработка методологических материалов
Подготовка документов банка для регистрации в ЦБ

КБ "Гайт-Банк"

период работы:
с 01 сентября 1993 по 01 марта 1994
должность:
Начальник кредитно-депозитного отдела, член Правления
обязанности:
Организация и проведение работы по приему вкладов
Кредитование юр. лиц
Постановка технических заданий при разработке программных продуктов
Контакты с клиентурой

КБ «ВОСТОК», филиал «Восток-Информ»

период работы:
с 01 февраля 1992 по 01 мая 1993
должность:
Главный финансист
обязанности:
Осуществление кредитной политики
Внутренний контроль
Организация работы по привлечению клиентов
Методологическая работа
Организация расчетно-кассового обслуживания
Инспекционная деятельность

Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР; Институт внешнеэкономических связей ВЭК при Совмине СССР

период работы:
с 01 августа 1980 по 01 февраля 1992
должность:
МНС, НС, Главный научный сотрудник
обязанности:
Теоретические разработки и практические рекомендации в области финансов, банков и кредитных отношений

Образование: Кандидат наук

специальность:
экономика зарубежных стран, политическая экономия
учебное заведение:
МГУ им. М.В.Ломоносова – Экономический факультет
год окончания:
1980
специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Заочная аспирантура ИМЭМО АН СССР
год окончания:
1986
специальность:
Внутренний контроль, финансовый мониторинг, рынок ц/бумаг, МСФО
учебное заведение:
Курсы повышения квалификации при ЦБР и ВБШ (с 1998 г.)
год окончания:
2006

Профессиональные качества и умения

Знание банковского законодательства (нормативная база и бухучет), опыт проведения внутренних и выездных проверок, знание методологии, анализ системы внутреннего контроля и ПОД/ФТ, МСФО, анализ рисков, официальная переписка с учреждениями ЦБ, работа с инспекционными группами  ЦБ, управление персоналом, знание различных направлений деятельности и процессов, происходящих в кредитных организациях, основы правовых знаний

Дополнительная информация

Стаж работы в банках - 16 лет.

Знание английского языка (хорошее знание);

Знание персонального компьютера (продвинутый пользователь), в том числе: Ва-Банк, RS-Банк, Комита, Легал

С 2003 г. по настоящее время являюсь преподавателем МГУ им. М.В.Ломоносова (программа 2-го высшего образования) по специальности «Банковское дело» (без отрыва от основной работы).

Вредных привычек не имею