18 ноября, суббота 13:06
Bankir.Ru

Резюме: Финансовый мониторинг ПОД/ФТ

Номер резюме: 46805

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Краснодар, Краснодарский край г.Кропоткин
Возможен переезд
  • Краснодар
  • Сочи
  • Норильск
  • Москва
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Новый Уренгой
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
48 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель высшего звена
  • Руководитель подразделения
Создано
18.12.2007
Изменено
18.12.2007

Опыт работы: 15 лет и 5 месяцев

ООО "Кавказский КСБ"

период работы:
с 01 января 2007 по настоящее время
должность:
Начальника подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
обязанности:
1. организация разработки и представление на утверждение Председателю Правления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
2. организация реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления. В этих целях:
2.1. консультирую сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
2.2. принимаю решения по переданным сообщениям;
2.3. организую работу по обучению сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
2.4. организую представление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ(далее - уполномоченный орган), сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;
2.5. оказываю содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами банка;
2.6. представляю не реже одного раза в год письменный отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления, Председателю Правления;
2.7. выполняет иные функции в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма в ООО "Кавказский КСБ".

Кропоткинское отделение сберегательного банка Р Ф

период работы:
с 01 января 1996 по 01 августа 2000
должность:
Заведующий филиалом Кропоткинского ОСБ №1586/034
обязанности:
Заведующий филиалом:
- осуществлял оперативное руководство текущими делами филиала;
- представлял интересы Банка во взаимоотношениях с другими банками, предприятиями, организациями, государственными органами, гражданами, в т.ч. иностранными;
- заключал договоры, совершал иные сделки, не противоречащие действующему законодательству и интересам Банка;
- производил работу по подбору, расстановке кадров, нанимал и увольняел работников филиала;
- организовывал работу по воинскому учету и обеспечивал исполнение законодательства в области обороны;
- издавал приказы и распоряжения по вопросам деятельности филиала, входящим в мою компетенцию;
- определял внутренний распорядок работы филиала с учетом максимальных удобств для клиентов, по согласованию с Управляющим Кропоткинским ОСБ 1586;
- представляел на рассмотрение Управляющего ОСБ 1586 штатное расписание Филиала, ходатайствовал об изменении численности;
- по согласованию с Управляющим утверждаел новые виды услуг филиала;
- рассматриваел предложения, заявления, жалобы клиентов и оперативно принимал по ним необходимые решения и меры;
- обеспечивал своевременность и качество совершения банковских операций, составление баланса и его достоверность;
нес ответственность за сохранность всех ценностей в филиале;
- незамедлительно уведомляет Отделение Банка обо всех случаях возникновения споров филиала с третьими лицами в связи с осуществлением филиалом своих прав и обязанностей.

Образование: Высшее

специальность:
Инженер - электромеханик по специальности «Автоматизация и электрификация сельского хозяйства».
учебное заведение:
1. ( ДГТУ ) Донской государственный технический университет 1994г;
год окончания:
1994
специальность:
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
учебное заведение:
2. (КГАУ) Краснодарский государственный аграрный университет
год окончания:
1999

Иностранные языки

Английский
базовый уровень
Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Главное профессиональное качество - это принимать правильные решения в короткий срок.
Инициативность, самообладание, ответственность, требовательность, принципиальность, самостоятельность.
Быстрота мышления, умение выделить в информации главное, сила намерения, уверенность в себе, умение слушать клиента и развитое чуство юмора.