22 ноября, среда 04:58
Bankir.Ru

Резюме: Финансовый мониторинг

Номер резюме: 46540

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
51 год
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
06.12.2007
Изменено
06.12.2007

Опыт работы: 30 лет и 10 месяцев

Филиал ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве

период работы:
с 01 марта 2007 по настоящее время
должность:
Главный специалист отдела послед. контроля, расчетов и отчетности
обязанности:
финансовый мониторинг: Знание банковского законодательства и применение нормативных документов (115-ФЗ, 262-П, 207-П, 161-Т, 115-Т, 17-Т, 1485-У, ПВК и др.). Выявление подозрительных операций и операций, попадающих под признаки обязательного контроля. Консультации, обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Оценка рисков на основе анализа операций клиентов. Составление заключений по клиентам и др.

2006- 2007 г.- ДжиИ Мани Банк – Ведущий бухгалтер (начисление %, погашение, перенос задолженности по основному долгу и % на счета по учету просроченной задолженности; составление распоряжений и проводок по выдаче кредитов; оценка рисков; составление ведомостей по балансовым счетам и др.)

2002-2006 г.- ОАО «Банк Москвы», отд. Тверская, 8: бухгалтер, ведущий экономист, экономист по обслуживанию юр. лиц (Открытие счетов юридическим лицам; проверка и контрольная подпись на расчетных чеках; дополнительный контроль сумм свыше 50 тыс. руб. по расчетным документам; финансовый мониторинг; последующий контроль отделения «Охотный ряд» и ОК №14 «Площадь Революции».)

1994-2002 г. – ОАО Балашихинское ОСБ 8038 Сбербанка России – заведующий филиалом (работа с юридическими и физическими лицами, ценными бумагами, привлечение клиентов, организация работы филиала.)

1987-1994 г. – Реутовское ОСБ 7807 Сбербанка России – заведующий филиалом, ревизор, ст. контролер, контролер ( освоение всех участков работы; операции, производимые с физическими лицами; проверка отчетный документов в отделении; ревизия в филиалах, кассы, ценностей, валюты и др.)

GE Money Bank

период работы:
с 01 июня 2006 по 01 марта 2007
должность:
Ведущий бухгалтер
обязанности:
начисление %, погашение, перенос задолженности по основному долгу и % на счета по учету просроченной задолженности; составление распоряжений и проводок по выдаче кредитов; оценка рисков; составление ведомостей по балансовым счетам и др.

ОАО "Банк Москвы"

период работы:
с 01 января 2002 по 01 июня 2006
должность:
бухгалтер, ведущий экономист, экономист по обслуживанию юр. лиц
обязанности:
Открытие счетов юридическим лицам; проверка и контрольная подпись на расчетных чеках; дополнительный контроль сумм свыше 50 тыс. руб. по расчетным документам; финансовый мониторинг; последующий контроль отделения «Охотный ряд» и ОК №14 «Площадь Революции»

ОАО Балашихинское ОСБ 8038 Сбербанка России

период работы:
с 01 января 1994 по 01 января 2002
должность:
заведующий филиалом
обязанности:
работа с юридическими и физическими лицами, ценными бумагами, привлечение клиентов, организация работы филиала

Реутовское ОСБ 7807 Сбербанка России

период работы:
с 01 января 1987 по 01 января 1994
должность:
заведующий филиалом, ревизор, ст. контролер, контролер
обязанности:
освоение всех участков работы; операции, производимые с физическими лицами; проверка отчетный документов в отделении; ревизия в филиалах, кассы, ценностей, валюты и др.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит, экономист
учебное заведение:
Всероссийский Заочный финансово-экономический институт
год окончания:
1997
специальность:
Учет и оперативная техника в Госбанке, бухгалтер.
учебное заведение:
Учетно-кредитный техникум Госбанка СССР
год окончания:
1987

Профессиональные качества и умения

 Знание банковского законодательства и применение нормативных документов (115-ФЗ, 262-П, 207-П, 161-Т, 115-Т, 17-Т, 1485-У, ПВК и др.).

Работа с программами: В н/вр. Работаю с программой Банкир; работала с программами: М-Банк, ИБС Гефест, V+; Windows (Word. Excel), outlook, Notes, АС-филиал. 

Дополнительная информация

Личный качества: ответственность, целеустремленность, трудолюбивость