25 февраля, воскресенье 00:57
Bankir.Ru

Резюме: Начальник операционного отдела, финансовый мониторинг

Номер резюме: 46081

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Уровень з/п
52000 руб.
Возраст
43 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
23.11.2007
Изменено
23.11.2007

Опыт работы: 21 год и 11 месяцев

ООО "Сомикс"

период работы:
с 01 июля 2006 по настоящее время
должность:
Заместитель Генерального директора
обязанности:
Работа с договорами, лизинга, работа с банками, опыт получения кредита, контроль и распределение денежных средств по счетам, ведение учредительных документов, в т.ч. внесение и регистрация изменений в учредительные документы, ведение переговоров, ведение деловой переписки, подбор и контроль за деятельностью персонала, опыт руководства.

ЗАО КБ "Квота-банк"

период работы:
с 01 мая 2000 по 01 июня 2006
должность:
Начальник операционного отдела, Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, разработка внутренних положений, программ и порядков в целях исполнения ФЗ №115, контроль за исполнением сотрудниками банка Правил внутреннего контроля, мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, консультирование, обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступным путем.

МФ "Элика" АКБ "Тульский Промышленник"

период работы:
с 01 января 1996 по 01 апреля 2000
должность:
Бухгалтер-операционист, Начальник операционного отдела
обязанности:
Контроль деятельности работы операционного отдела, работа с юридическими лицами, физическими лицами, отслеживание всех производимых рублевых операций, формирование и отправка платежей, ведение картотек, составление, отправление отчетов по рублевым операциям (согласно требованиям ЦБ РФ), формирование документации рублевого дня, ведение юридических и физических дел, ведение векселей.

Образование: Высшее

специальность:
Банковское дело
учебное заведение:
Московская Академия Предпринимательства при Правительстве г. Москвы
год окончания:
1999

Профессиональные качества и умения

Знание нормативных документов по банковскому законодательству, основы гражданского  законодательства, закона ООО.

Дополнительная информация

    WinWord,Excel-98,  Знание программ: Банк-клиент, Консультант плюс,Банковские –  RS-Bank,

Предприятие – 1С.