25 сентября, понедельник 18:30
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 45874

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
44 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
18.11.2007
Изменено
15.04.2012

Опыт работы: 17 лет и 10 месяцев

Филиал ОАО АГРИНКОМБАНК в г. Москве

период работы:
с 01 июля 2010 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга, ВРИО Главного специалиста сектора валютного контроля
обязанности:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций,
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в у уполномоченный орган. Организация работы в отделе,
- написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка,
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям,
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- знание нормативной базы ПОД/ФТ

Выполнение функций агентов валютного контроля по экспортно/импортным контрактам(кредитным контрактам) в иностранной валюте(валюте РФ), составление и предоставление отчетности ф. 0409401, 402, 407, 601, 634, 652, 664, 665, консультирование клиентов.
Достижения:
Улучшено взаимодействие между подразделениями,
Отлажено взаимодействие с клиентами Банка на предмет предоставления подтверждающих документов, уменьшение объема отправки сообщений по коду 6001.
Приведение внутренних нормативных документов по легализации в соответствие с ПВК Банка и действующего законодательства РФ.

Приведение внутренних документов по валютному контролю в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО)

период работы:
с 01 апреля 2008 по 01 января 2009
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций,
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в у уполномоченный орган. Организация работы в отделе,
- написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка,
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям,
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- знание нормативной базы ПОД/ФТ
Достижения:
Повышение профессиональной подготовки сотрудников отдела финансового мониторинга, улучшено взаимодействие между подразделениями, улучшено взаимодействие с клиентами Банка на предмет предоставления подтверждающих документов, уменьшение объема отправки сообщений по коду 6001, приведение внутренних регламентов по легализации в соответствие с ПВК Банка и действующего законодательства РФ.

"Транскапиталбанк" (ЗАО)

период работы:
с 01 июля 2007 по 01 января 2008
должность:
Главный специалист Службы Финансового мониторинга
обязанности:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций,
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в у уполномоченный орган, Контроль над региональными филиалами по легализации,
- Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка,
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям,
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ
Достижения:
- Улучшено взаимодействие между подразделениями,
- конкретизирование поставленных задач ответственным исполнителям по легализации в филиалах,
- уменьшение объема отправки сообщений по коду 6001/901 в связи с улучшением качества взаимодействия с клиентами банка,
- написание технологии по формированию и отправлению сообщений в уполномоченный орган(по кодам 5003, 5007 и 8001).
- Приведение в соответсвие внутренних регламентов с ПВК банка и действующего законодательства РФ

МФ ОАО "Сиббизнесбанк"

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 июля 2007
должность:
Начальник отдела Финансового мониторинга
обязанности:
Основные функции:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ не - бычобыных сделок и сомнительных операций,
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;
- состнаправление запросов клиентам по проводимым операциям,, взаимодействие со всеми подразделениями бан банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- ведение электронной базы и досье по клиентам и выг выгодоприобретателям,
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ ОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нор - мат мативной базы ПОД/ФТ
Достижения:
Улучшено взаимодействие между подразделениями банка, написание регламента работы отдела, написание должностной инструкции, приведение в соответствие анкет клиентов и выгодоприобретателей

АКБ "Евромет"

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 мая 2007
должность:
Ведущий специалист отдела Финансового мониторинга
обязанности:
Основные функции:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций,
- принятие решений о направлении сообщений, их составление в программе «Комита» и отправка в уполномоченный орган;
- составление запросов клиентам по проводимым операциям,, взаимодействие со всеми подразделениями банка,
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- ведение электронной базы и досье по по клиентам и выгодоприобретателям,
- изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ
Достижения:
Практическое изучение программы "Комита", Написание внутреннего регламента работы подразделения

ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)

период работы:
с 01 июля 2005 по 01 октября 2006
должность:
Начальник сектора сопровождения клиентов, ответственный по легализации на отделении банка
обязанности:
- Основные функции - Сопровождение клиентов,
- повышение эффективности действий, направленных на удержание разработку уже привлеченных клиентов за счет предложения им наиболее подходящих схем обслуживания, набора продуктов и услуг,
- взаимодействие со всеми подразделениями Банка для удовлетворения потребностей клиента,
- организация работы отдела, разрешение спорных и конфликтных ситуаций, мониторинг клиентов,
- мониторинг операций клиентов, выявление подозрительных операций, формирование и отправка сообщений по 115 - ФЗ,
- формирование и выдача уполномоченным органам справок и ответов на поступающие запросы о клиентах Банка,
- формирование отчетов, оформление документов для клиентов по валютному контролю, кредитам, банковским гарантиям.
Достижения:
Улучшено взаимодействие с клиентами, написание технологии работы с клиентами, улучшено взаимодействие с подразделениями банка, написание внутреннего регламента работы подразделения

АКБ "НЗБанк"

период работы:
с 01 декабря 2003 по 01 июля 2005
должность:
Главный специалист отдела сопровождения клиентов
обязанности:
Основные функции
– Оформление и ведение юридических дел по текущим, расчетным, бюджетным и валютным счетам клиентов юр. Лиц и предпринимателей (резидентов и нерезидентов),
- формирование и выдача уполномоченным органам справок и ответов на поступающие запросы о клиентах Банка,
- уведомление налоговых органов об открытии/закрытии в Банке счетов клиентов
Достижения:
Приведение в соответствие анкет клиентов, юридичнских дел

АКБ "Алеф - Банк"

период работы:
с 01 мая 2002 по 01 февраля 2003
должность:
Специалист отдела расчетных операций
обязанности:
Основные функции - Контроль внутренних платежей, формирование отчетов, открытие счетов, выдача справок, оформление чековых книжек.

АКБ "Пробизнесбанк"

период работы:
с 01 ноября 1996 по 01 февраля 2002
должность:
Бухгалтер группы открытия счетов управления организации расчетов
обязанности:
- АКБ «Пробизнесбанк» - бухгалтер группы открытия счетов управления организации расчетов
- Основные функции - Оформление и ведение юридических дел по текущим, расчетным, бюджетным и валютным счетам клиентов юр. Лиц,
- ввод счетов клиентов и необходимой информации в базу данных,
- формирование и выдача уполномоченным органам справок и ответов на поступающие запросы о клиентах Банка,
- уведомление налоговых органов об открытии/закрытии в Банке счетов клиентов.
Достижения:
Ознакомление с банковской деятельностью, изучение основных принципов построения работы в банке, взаимодействие с другими подразделениями

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредиты
учебное заведение:
Московская Академия Экономики и Права
год окончания:
2008
специальность:
Конструирование и Технолгия ЭВС
учебное заведение:
Ташкентский Государственный Технический Университет
год окончания:
1995
специальность:
Финансы и кредиты
учебное заведение:
Московская Академия Экономики и Права
год окончания:
1998

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Организация людей,
  • постановка задач,
  • контроль выполнения задач,
  • консультирование в ходе выполнения поставленных задач,
  • умение находить компромиссы,
  • коммуникабельность,
  • умение услышать людей,
  • работостособность граничащая с трудоголизмом,
  • принятие решений в стрессовыых стиуациях,
  • умение сочетать теорию с практикой

Дополнительная информация

  • Энергичность, коммуникабельность ответственность,
  • требовательность, стрессоустойчивость,
  • способность самостоятельно принимать решения и оперативно реагировать на ситуацию,
  • умение работать как самостоятельно, так и в команде,
  • способность быстро обучаться,
  • умение работать с документами.