23 октября, понедельник 12:48
Bankir.Ru

Резюме: Специалист отдела финансового мониторига

Номер резюме: 45832

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
47000 руб.
Возраст
49 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
16.11.2007
Изменено
01.12.2008

Опыт работы: 2 года и 6 месяцев

КБ "МИА" (ОАО)

период работы:
с 01 декабря 2007 по 01 ноября 2008
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
Мониторинг операций физических и юридических лиц. Оценка степени уровня риска клиентов. Составление и отправка сообщений в уполномоченный орган. Подготовка, тестирование и обучение кадров по ПОД/ФТ. Разработка нормативных документов банка.

ОАО КБ "Фундамент - Банк"

период работы:
с 01 сентября 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
Мониторинг операций физических и юридических лиц, оценка степени риска клиента, Подготова и обучение кадров в целях ПОД/ФТ. Обработка и предоставление сообщений в уполномоченный орган.

ОАО АКБ "Связь - Банк" Тамбовский ф - л

период работы:
с 01 ноября 2005 по 01 марта 2007
должность:
Начальник операционного отдела
обязанности:
Сверка к/счета Последконтроль. Ведение счета 47416(Суммы до выяснения). Составление отчета Ф - 202. Контроль за правильностью оформления и наличие единоличных и контрольных подписей работников банка на документах клиентов.
Достижения:
Ониторинг операций физических и юридических лиц. Оценка степени уровня риска клиентов. Составление и отправка сообщений в уполномоченный орган. Подготовка, тестирование и обучение кадров по ПОД/ФТ.

Образование: Высшее

специальность:
Бух.учет и аудит бухгалтер-экономист
учебное заведение:
Тамбовский технический университет
год окончания:
2003
специальность:
сертификат № 16100
учебное заведение:
Курсы повышения квалификации Института банковского дела АРБ
год окончания:
2007
специальность:
Товароведение МТС И Сбыт
учебное заведение:
Тамбовский техникум железнодорожного транспорта
год окончания:
1986

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Работа в банке с 1992года.С 2005-2007гг. руководство операционным отделом.
  • С 2007 года работа ведущим специалистом отдела финансового мониторинга.
  • Знание инструкций (115-ФЗ, 262-П, 207-П, письма 161-Т, 1-12Т и т.д.)
  • Составление запросов клиентам, Мониторинг операций юридических и физических лиц (обязательный контроль и сомнительные операции).
  • Оценка степени риска клиента.
  • Оработка и предоставление сообщений в уполномоченный орган. Пдготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
  • Комуникабельна,ответственна.....

Дополнительная информация

Владею компьютером на уровне опытного пользователя (Гарант, Консультант-Плюс, Lotus-Notes, Internet, (ОДБ) Mime - технология, RS-Bank, АРМ "Комита"))