22 октября, воскресенье 00:27
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 45621

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
10.11.2007
Изменено
12.01.2009

Опыт работы: 14 лет и 8 месяцев

ООО КБ "Капитал Кредит"

период работы:
с 01 января 2008 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
• Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
• Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
• Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
• Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
• Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов;
• Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с филиалами Банка;
• Обучение сотрудников в области ПОД/ФТ;
• Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ;
• Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ;
• Неоднократное прохождение проверок ЦБ РФ, взаимодействие с проверяющими при проведении проверок.

КБ "Капитал - Москва" (ЗАО)

период работы:
с 01 апреля 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Начальник юридического отдела
обязанности:
•Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
•Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией;
•Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
•Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
•Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
•Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
•Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
•Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
•Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов;
•Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
•Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
•Обучение сотрудников в области ПОД/ФТ;
•Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ;
•Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ;
•Неоднократное прохождение проверок ЦБ РФ, взаимодействие с проверяющими при проведении проверок.

КБ "Капитал - Москва" (ЗАО)

период работы:
с 01 августа 2006 по 01 апреля 2007
должность:
Ответственный сотрудник ПОД/ФТ
обязанности:
•Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
•Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией;
•Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
•Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
•Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
•Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
•Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
•Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
•Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов;
•Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
•Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
•Обучение сотрудников в области ПОД/ФТ;
•Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ;
•Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ;
•Неоднократное прохождение проверок ЦБ РФ, взаимодействие с проверяющими при проведении проверок.

"РГКБ" (ЗАО)

период работы:
с 01 июня 2005 по 01 августа 2006
должность:
Заместитель начальника юридического отдела
обязанности:
•Подготовка и разработка документов правового характера, типовых форм договоров;
•Подготовка совместно с другими подразделениями локальных нормативных актов банка;
•Подготовка заключений по правовым вопросам;
•Консультации работников банка по юридическим вопросам;
•Контроль за осуществлением открытия счетов;
•Анализ документов, представленных для открытия счета;
•Открытие корреспондентских счетов (в частности в Отделении ЦБ РФ);
•Мониторинг законодательства и судебной практики;
•Взаимодействие с подразделениями банка в рамках своей компетенции.

"РГКБ" (ЗАО)

период работы:
с 01 января 2004 по 01 июня 2005
должность:
Ведущий юрисконсульт
обязанности:
•Подготовка и разработка документов правового характера, типовых форм договоров;
•Подготовка совместно с другими подразделениями локальных нормативных актов банка;
•Подготовка заключений по правовым вопросам;
•Консультации работников банка по юридическим вопросам;
•Контроль за осуществлением открытия счетов;
•Анализ документов, представленных для открытия счета;
•Открытие корреспондентских счетов (в частности в Отделении ЦБ РФ);
•Мониторинг законодательства и судебной практики;
•Взаимодействие с подразделениями банка в рамках своей компетенции.

"РГКБ" (ЗАО)

период работы:
с 01 января 2003 по 01 января 2004
должность:
Юрисконсульт
обязанности:
•Подготовка и разработка документов правового характера, типовых форм договоров;
•Подготовка совместно с другими подразделениями локальных нормативных актов банка;
•Подготовка заключений по правовым вопросам;
•Консультации работников банка по юридическим вопросам;
•Контроль за осуществлением открытия счетов;
•Анализ документов, представленных для открытия счета;
•Открытие корреспондентских счетов (в частности в Отделении ЦБ РФ);
•Мониторинг законодательства и судебной практики;
•Взаимодействие с подразделениями банка в рамках своей компетенции.

Образование: Высшее

специальность:
Юридический факультет, гражданско-правовая специализация
учебное заведение:
Московский Гуманитарный Университет (МосГУ)
год окончания:
2005

Профессиональные качества и умения

  • Опытный пользователь ПК (MS Office: Word,Excel), "Гарант", "Консультант+".Работа с АБС Union Business System, АБС "ПрограмБанк", АБС "Diasoft", Комита, Legal.