16 декабря, суббота 16:12
Bankir.Ru

Резюме: Специалист

Номер резюме: 44562

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
54 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
16.10.2007
Изменено
16.10.2007

Опыт работы: 35 лет и 7 месяцев

ОАО «ИМПЭКСБАНК» Группа Райффайзен.КБ «ДИАЛОГ-ОПТИМ».АКБ «Русский славянский банк»

период работы:
с 01 мая 1982 по настоящее время
должность:
Главный специалист отдела финансового контроля Службы финансового и валютного контроля
обязанности:
Организации в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступны путем, и финансированию терроризма

Образование: Высшее

специальность:
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственно - финансовой деятельности предприятий
учебное заведение:
Всесоюзный институт текстильной и легкой промышленности
год окончания:
2000

Профессиональные качества и умения

- Организации в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступны путем, и финансированию терроризма; - Анализ деятельности и операций клиентов, осуществляемых через кредитную организацию кредитную организацию, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ и операций сомнительного характера, - формирование сообщений и направление указанных сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России N 207-П; - Идентификация клиентов и организация работы по установлению и идентификации выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России N 262-П; - Проведение работы по прекращению операций клиентов, осуществляемых через кредитную организацию, подвергающих правовому и репутационному риску Банк, применение в деятельности кредитной организации Писем Банка России: 12-Т, 17-Т, 161-Т; - Организация в Банке работы согласно Указаний Банка России N 1485-У касательно обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ – составление Программы и планов обучения, в том числе дистанционного. Организация и проведение семинаров для сотрудников Банка и ответственных сотрудников региональных филиалов в ЦО; - Соответствие требованиям 1486-У, прохождение обучения на семинарах по вопросам ПОД/ФТ, наличие сертификатов. - Знание нормативных документов: 115-ФЗ, 262-П, 12-Т, 17-Т, 161-Т, 115-Т, 56-Т,57-Т, 99-Т, 98-Т, 97-Т, 1485-У, 1486-У, 207-П, 1490-У. - Ведение переписки с МГТУ Банка России ТУ Банка России. Дистанционное курирование проверок, проводимых по сети региональных филиалов ТУ Банка России. Проведение консультаций ответственных сотрудников сети региональных филиалов (45 филиаилов и 25 Московских отделений) по вопросам ПОД/ФТ.