17 января, среда 06:18
Bankir.Ru

Резюме: Контроль и финансовый мониторинг

Номер резюме: 44422

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
39000 руб.
Возраст
43 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
13.10.2007
Изменено
13.10.2007

Опыт работы: 3 года и 3 месяца

КБ "Спецсетьстройбанк" (ООО)

период работы:
с 01 июля 2004 по 01 октября 2007
должность:
Ведущий специалист
обязанности:
 Внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; ежедневный мониторинг операций банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций.;
 Формирование dbf-файла, отправка сообщений в ФСФМ;
 Составление анкет клиентов - юридических лиц и выгодоприобретателей в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 Работа с клиентами - юридическими лицами, консультирование их по вопросам открытия и закрытия счетов;
 Ведение юридических дел (сбор пакета документов для открытия счетов, оформление справок в налоговую инспекцию;
 Проверка кассовой дисциплины, установление лимитов ;
 составление отчетности (ф. 212);
 работа с клиентами.

Образование: Высшее

специальность:
Экономист
учебное заведение:
ВЗФЭИ
год окончания:
2007

Профессиональные качества и умения

Знание офисного программного обеспечения для MS DOS и Windows (Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer и др.), банковское программное обеспечение.