17 января, среда 09:41
Bankir.Ru

Резюме: Финансовый мониторинг

Номер резюме: 42410

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
26000 руб.
Возраст
33 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
05.09.2007
Изменено
05.09.2007

Опыт работы: 13 лет и 8 месяцев

"Банк"

период работы:
с 01 января 2007 по настоящее время
должность:
Специалист ПОД/ФТ
обязанности:
• Финансовый мониторинг всех операций проводимых банком
• Выявление и идентификация выгодоприобретателей
• Выявление необычных и подозрительных сделок, а также операций подлежащих обязательному контролю
• Формирование и направление сообщений в ФСФМ
• Документальное фиксирование информации об операциях
• Анализ документов юридических дел клиентов предоставляемых ими при открытии счета в т.ч. анкет клиентов
• Оценка уровня совершения клиентом операций
• Составление запросов о предоставлении обосновывающих документов
• Анализ обосновывающих документов предоставленных клиентами

ООО „АльянсСервис”

период работы:
с 01 мая 2005 по 01 марта 2006
должность:
Юрист
обязанности:
• Составление, разработка, анализ договоров
• Разработка внутренних документов организации правового характера
• Консультирование персонала по юридическим вопросам

"банк"

период работы:
с 01 января 2005 по 01 мая 2005
должность:
Помощник начальника отдела ликвидности
обязанности:
• Сбор и обработка исходных данных
1. Обработка выписок по корреспондентским счетам
2. Оперативный сбор информации по текущим обязательствам банка
3. Оперативный сбор информации по поступлениям денежных средств в наличной и в безналичной формах
4. Сведение полученных данных в журнале оперативного учета
• Оформление платежных документов
• Введение базы данных по корреспондентскому счету 3010-15,по корреспондентским счетам банка
• Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов и аналитических таблиц для руководства банка
• Анализ структуры активов, концентрации кредитного риска
• Анализ структуры пассивов, концентрации привлеченных средств

Правительство Москвы

период работы:
с 01 марта 2003 по 01 сентября 2004
должность:
Внештатный помощник главного специалиста по юридическим вопросам
обязанности:
• Составление, разработка, анализ договоров
• Претензионно-исковая деятельность
• Представительство интересов управы в судах (суд общей юрисдикции различных уровней, арбитраж от первой до высшей инстанции)
• Разработка внутренних документов организации правового характера
• Консультирование персонала, населения по юридическим вопросам
• Параллельно исполняла обязанности внештатного помощника главы управы

Образование: Высшее

специальность:
Юриспруденция
учебное заведение:
МФЮА
год окончания:
2005

Профессиональные качества и умения

Ответственна, исполнительна, внимательна, коммуникабельна, легко обучаема, аккуратна, энергична, пунктуальна, стрессоустойчива

Дополнительная информация

Английский – средний уровень, французский – начальный уровень

Опытный пользователь ПК (Windows, MS Office, Outlook, Internet, справочные правовые системы Гарант, Консультант и т.д.)