16 декабря, суббота 21:56
Bankir.Ru

Резюме: Специалист/ведущий специалист по ПОД и ФТ, опыт работы в отделе ФМ 1г.2мес.

Номер резюме: 41776

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
31200 руб.
Возраст
54 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
21.08.2007
Изменено
21.08.2007

Опыт работы: 5 лет и 4 месяца

АКБ "Общий"(ОАО)

период работы:
с 01 февраля 2002 по 01 июня 2007
должность:
специалист ОПЕРО/экономист ОПЕРО/экономист службы финaнсового мониторинга/ведущий экономист службы финансового мониторинга
обязанности:

1.Идентификация клиентов банка.
2. Идентификация выгодоприобретателей.
3.Выявление операций,подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок.
Достижения:
1. Сбор информации о клиентах банка, их идентификация и анкетирование.
2. Первичная оценка операций.
3. Анализ документации для выявления наличия оснований отнесения совершаемых клиентом операций к операциям, подлежащим обязательному контролю.
4. Выявление операций с признаками необычной сделки.
5. Подготовка и формирование сообщений для отправки в ФСФМ.
6. Выявление и идентификация выгодоприобретателей.
7. Консультации сотрудников банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
8. Участие в проведении проверок исполнения банком требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов».
9. Переписка с клиентами и Банками-корреспондентами.

Образование: Высшее

специальность:
инженер
учебное заведение:
Московский вечерний металлургический институт
год окончания:
2000

Профессиональные качества и умения

.ПК-пользователь:МS Office,Word,специализированная банковская программа.