17 февраля, суббота 22:55
Bankir.Ru

Резюме: Зам. начальника/начальник подразделения банка, занимающегося финансовым мониторингом (115 - ФЗ)

Номер резюме: 41079

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Возраст
36 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
07.08.2007
Изменено
01.09.2008

Опыт работы: 15 лет

ОАО "ИнвестКапиталБанк"

период работы:
с 01 сентября 2007 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ. Контроль за исполнением в Банке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. Реализация требований противолегализационного федерального законодательства и подзаконных нормативно - правовых актов Банка России (составление технических заданий, написание внутрибанковских документов, актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ). Координация работы сотрудников отдела фин. мониторинга.

ОАО "ИнвестКапиталБанк"

период работы:
с 01 августа 2006 по 01 сентября 2007
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, в отношении которых возникли подозрения, что они совершаются с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; направление отчетов в форме электронных сообщений в уполномоченный орган;
- подготовка ответов на запросы территориального учреждения и уполномоченного органа;
- разработка внутрибанковских нормативных документов (в том числе - Правил внутреннего контроля), методических материалов;
- организация обучения подразделений Банка в сфере ПОД/ФТ;
- составление еженедельных аналитических отчетов руководству банка (с предложением мероприятий, направленных на предотвращение сомнительных финансовых операций клиентов);
- подготовка технических заданий на реализацию новых и доработку существующих отчетов в автоматизированных банковских системах;
- консультирование сотрудников подразделений по вопросам, касающимся противодействия легализации.
- замещение сотрудника банка, ответственного за разработку и соблюдение Правил внутреннего контроля и программ (на период отпуска).

ОАО "ИнвестКапиталБанк"

период работы:
с 01 августа 2005 по 01 августа 2006
должность:
Старший специалист группы противодействия легализации
обязанности:
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- подготовка и предоставление на рассмотрение руководству ответов на запросы уполномоченного органа;
- проведение ежегодного повышения квалификации ответственных исполнителей

ОАО "ИнвестКапиталБанк"

период работы:
с 01 июня 2005 по 01 августа 2005
должность:
Специалист отдела анализа и отчетности
обязанности:
- составление отчетов по формам РСБУ №№ 0409251, 0409253, 0409501, 0409603, 0409634.

ОАО "УралСиб"

период работы:
с 01 апреля 2004 по 01 июня 2005
должность:
Специалист отдела бухгалтерской отчетности Управления анализа и отчетности
обязанности:
- Составление отчетов по формам РСБУ №№ 0409253 «Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)», 0409301 « Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации», 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах», 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте», 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них», 0409610 «Отчет об операциях с драгоценными металлами», 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях», ежедневных отчетов по МБК.

ОАО "УралСиб"

период работы:
с 01 июня 2003 по 01 апреля 2004
должность:
Секретарь Департамента казначейства
обязанности:
- организация документооборота между Департаментом и другими структурными подразделениями Банка, филиалами, дочерними банками, внешними предприятиями и организациями

Уфимский почтамт

период работы:
с 01 февраля 2003 по 01 июня 2003
должность:
Инженер Отдела маркетинга (совмещение с обучением в университете)
обязанности:
- заключение договоров на распространение печатной продукции в г. Уфа;
- сочинение рекламных слоганов, написание статей для еженедельных публикаций в рекламных изданиях;
- организация участия Почтамта в выставках;
- проведение маркетинговых исследований.

Образование: Высшее

специальность:
Факультет экономики, менеджмента и финансов, специальность “Финансы и кредит”, квалификация “Экономист” (диплом с отличием)
учебное заведение:
Уфимский государственный авиационный технический университет
год окончания:
2003

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ от 09.08.2004 г. 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях";
  • Хорошее знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
  • Опытный пользователь ПК;
  • Имеются навыки работы в Diasoft, Retail Bank Object, IBSO.