21 ноября, вторник 05:40
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по финансовому мониторингу

Номер резюме: 39842

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
46 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
03.07.2007
Изменено
16.10.2009

Опыт работы: 22 года и 5 месяцев

ЗАО "Банк долгосрочного кредитования"

период работы:
с 01 февраля 2008 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
- Взаимодействие с клиентами банка: подготовка запросов клиентам, сбор первичных документов клиентов, на основании которых проводились операции по счетам;
- Ведение реестра представленных документов;
- Ведение реестра направленных сообщений;
- Составление ежемесячных отчетов по направленным сообщениям, по подозрительным операциям;
- Оценка уровня риска операций, проводимых клиентами;
- Составление сообщений для ответственного сотрудника;
- Формирование сообщений в ПК "Комита";
- Анализ деятельности клиентов - ИП;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ по сделкам с недвижимостью, лизинговым операциям;
- Направление сообщений по системе "Банк - Клиент"

Коммерческий "Самолетбанк" (ООО)

период работы:
с 01 июня 2007 по 01 ноября 2007
должность:
Сотрудник отдела внутреннего контроля ПОД/ФТ
обязанности:
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в рамках ПОД/ФТ,
- Составление и обновление анкет клиентов,
- Сбор первичных документов клиентов, на основании которых проводились операции по счетам,
- Оценка уровня риска операций, проводимых клиентами, составление сообщений для ответственного сотрудника

АКБ "Российский городской коммерческий банк"

период работы:
с 01 февраля 2007 по 01 мая 2007
должность:
Специалист по открытию счетов
обязанности:
- Открытие расчетных, текущих, транзитных счетов юридическим лицам, счетов физическим лицам
- Оформление договоров банковского счета и банковских карточек;
- Экспертиза представленных документов;
- Формирование юридического дела;
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в рамках ПОД/ФТ, составление и обновление анкет клиентов, сбор первичных документов клиентов, на основании которых проводились операции по счетам, составление сообщений для ответственного сотрудника;
- Подготовка сообщений в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов

КБ "Капитал - Москва" (ЗАО)

период работы:
с 01 августа 2006 по 01 февраля 2007
должность:
Заместитель начальника клиентского отдела
обязанности:
- Общее руководство отделом;
- Консультация клиентов по нормативно - правовым документам Банка России по открытию счетов, оформлению карточек с образцами подписей, проведению расчетов по счетам.
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в рамках ПОД/ФТ, составление и обновление анкет клиентов, сбор первичных документов клиентов, на основании которых проводились операции по счетам, оценка уровня риска операций, проводимых клиентами, составление сообщений для ответственного сотрудника

АКБ "Российский городской коммерческий банк"

период работы:
с 01 апреля 2006 по 01 июля 2006
должность:
Специалист по открытию счетов
обязанности:
- Открытие расчетных, текущих, транзитных счетов юридическим лицам, счетов физическим лицам;
- Оформление договоров банковского счета и банковских карточек;
- Экспертиза представленных документов;
- Формирование юридического дела;
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в рамках ПОД/ФТ, составление и обновление анкет клиентов, сбор первичных документов клиентов, на основании которых проводились операции по счетам;
- Подготовка сообщений в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов
Достижения:
Всю работу освоила "с нуля" практически самостоятельно

Министерство транспорта РФ

период работы:
с 01 декабря 1993 по 01 марта 2005
должность:
Ведущий специалист, советник, заместитель начальника отдела
обязанности:
Секретарь первого лица
помощник первого лица
подготовка совещаний у зам. министра транспорта, сбор и обработка материалов, оформление протоколов и решений совещаний
организационные функции

Образование: Высшее

специальность:
Электрификация железных дорог
учебное заведение:
Московский институт инженеров ж.д. транспорта (МИИТ)
год окончания:
1993
специальность:
Семинар "Бизнес процессы и внутренний конроль в целях ПОД/ФТ
учебное заведение:
Институт банковского дела
год окончания:
2007

Иностранные языки

Английский
базовый уровень
Испанский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • ПК (Windows, Word, Excel, электронная почта);
  • Делопроизводство (в т. ч. его организация) Открытие счетов юридических лиц, ИП, кредитных организаций;
  • Оформление договоров банковского счета, договоров банк - клиент, банковских карточек;
  • Правовая экспертиза представленных документов;
  • Формирование юридического дела;
  • Подготовка сообщений в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов;
  • Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в рамках ПОД/ФТ (составление и обновление анкет клиентов, оценка уровня риска осуществления легализации);
  • Мониторинг операций клиента (обязательный контроль);
  • Знание законодательства 2-П, 302-П, 115-ФЗ, 262-П, 321-П.
  • Опыт проверок Центральным Банком РФ, в т.ч. ГИКО

Дополнительная информация

Дисциплинированность; Исполнительность; Обучаемость; Ответственность;

Умение работать в команде; Коммуникабельность;Доброжелательность