16 декабря, суббота 19:58
Bankir.Ru

Резюме: Юрист

Номер резюме: 38109

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
42 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
24.04.2007
Изменено
24.04.2007

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

С 1997г. по настоящее время Коммерческий Банк на следующих должностях: юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, начальник Юридического отдела.
Должностные обязанности: полное юридическое сопровождение деятельности Банка; разработка внутренних документов Банка (положений, инструкций, правил, регламентов и т.д.); согласование изменений, вносимых в учредительные документы Банка, согласование изменения величины уставного капитала, состава участников, изменения местонахождения и наименования, предварительное согласование приобретения физическими и юридическими лицами более 20% долей уставного капитала Банка, предварительное согласование руководителей Банка; договорная работа; претензионно-исковая работа; ведение учета аффилированных лиц Банка; и т.д.
С 2002г. дополнительно возложены обязанности Ответственного сотрудника по финансовому мониторингу (115-ФЗ).
Должностные обязанности:
разработке и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления; идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, формирование и обновление анкет клиентов, оценка уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; формирование ОЭС, направляемых в ФСФМ РФ;
обучение и консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. составление планов обучения и проверки знаний сотрудников Банка;
составление и представление на рассмотрение органов управления Банка отчетов о проведенной в Банке работе в целях ПОД/ФТ;
иные обязанности в целях реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.