17 декабря, воскресенье 17:02
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист финансового мониторинга

Номер резюме: 38088

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
90000 руб.
Возраст
43 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
23.04.2007
Изменено
24.09.2014

Опыт работы: 10 лет и 7 месяцев

ОАО УРАЛСИБ

период работы:
с 01 августа 2009 по настоящее время
должность:
Главный специалист Дирекции финансового мониторинга
обязанности:
- мониторинг операций/сделок с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных/необычных операций/сделок
- формирование и передача сообщений по выявленным операциям/сделкам в уполномоченный орган
- контроль над оборотом кассовых операций клиентов, анализ и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ
- подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям
- формирование запросов клиентам
- ответы на запросы контролирующих органов
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- проведение обучения сотрудников банка

ОАО УРАЛСИБ

период работы:
с 01 июля 2009 по 01 августа 2009
должность:
Ведущий бухгалтер - операционист
обязанности:
- выполнение функций агента валютного контроля, предусмотренных действующим законодательством по операциями резидентов и нерезидентов (юридических лиц) в рублях и иностранной валюте, консультирование клиентов по валютным операциям, внешнеторговым договорам и помощь в оформлении документов валютного контроля, проверка представляемых в банк документов, являющихся основанием для проведения валютных операций, переписка с клиентами по вопросам валютного контроля, уведомление клиентов о зачислении денежных средств от нерезидентов

ОАО УРАЛСИБ

период работы:
с 01 февраля 2009 по 01 июля 2009
должность:
Главный специалист Дирекции финансового мониторинга
обязанности:
- мониторинг операций/сделок с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных/необычных операций/сделок
- формирование и передача сообщений по выявленным операциям/сделкам в уполномоченный орган
- контроль над оборотом кассовых операций клиентов, анализ и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ
- подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям
- формирование запросов клиентам
- ответы на запросы контролирующих органов
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- проведение обучения сотрудников банка

ОАО УРАЛСИБ

период работы:
с 01 сентября 2008 по 01 июля 2009
должность:
Ведущий экономист
обязанности:
- обработка документов Клиентов - юридических лиц при открытии, закрытии, формирование юридических дел
- оформление и подключение к системе «Клиент - Банк»
- ведение картотеки 1, 2
- ввод в базу данных операционного дня платежных документов клиентов, приходных и расходных кассовых операций, прием и проведение денежных чеков и объявлений на взнос наличных
- проверка кассовой дисциплины, лимит кассы
- переписка с клиентами, выдача справок, информационных писем, по запросам клиентов
- приостановка операций по счетам, подготовка информации в налоговые и др. контролирующие органы, переписка с налоговыми и государственными органами
- внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (мониторинг и анализ операций клиентов Банка; анкетирование клиентов с учетом правил и сроков установленных действующим законодательством; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций; формирование и передача сообщений в уполномоченный орган; идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам; контроль над оборотом кассовых операций клиентов; аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ; оценка уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; составление запросов на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям)

ОАО УРАЛСИБ

период работы:
с 01 февраля 2008 по 01 сентября 2008
должность:
Экономист
обязанности:
- консультирование клиентов по банковским продуктам и услугам
- обслуживание VIP - клиентов дополнительного офиса
- оформление и перевод накопительной части пенсии в негосударственную УК или НПФ
- оформление сделок при приобретении и погашении паев
- прием и оформление коммерческих чеков
- реализация Зарплатного проекта с использованием международных банковских карт

ОАО УРАЛСИБ

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 февраля 2008
должность:
Экономист - кассир
обязанности:
- открытие и ведение текущих банковских счетов, операций по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте
- переводы денежных средств физических лиц без открытия счета в рублях и иностранной валюте по России и за ее пределами
- переводы по системе MoneyGram, Anelik
- работа с международными платежными системами (Visa, MasterCard): оформление документов на изготовление, перевыпуск и выдачу банковских карт
- предоставление в пользование системы «Интернет Сервис Банк»
- безналичная покупка (продажа) иностранной валюты, за счет средств, размещенных на счетах клиентов
- консультирование клиентов о продуктах и услугах банка

Образование: Высшее

специальность:
Учитель музыки
учебное заведение:
Егорьевское музыкально - педагогическое училище
год окончания:
1993
специальность:
Управление организацией
учебное заведение:
Русский Институт Управления
год окончания:
2012

Профессиональные качества и умения

  • Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П, 3041-У, 375-П, 110-ФЗ, 110-ФЗ и др.)
  • Уверенный пользователь ПК (Word, Exsel, MS Office, Internet, Lotus Notes, Kliko)
  • Языки: английский базовый
  • Личные качества:Дисциплинированность, целеустремленность, высокая работоспособность, способность быстро усваивать информацию и принимать необходимые решения.

Дополнительная информация

Повышение квалификации / курсы:

2003 – Учебный центр «АРТ», специальность «Валютный кассир»

2003 – Учебный центр «АРТ», специальность «Специалист по пластиковым картам»

2009 – ООО ФЦ «Новый Паритет»

Тема: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: банки и проверки надзорных органов».

2010 – ООО ФЦ «Новый Паритет»

Тема: «Особенности инспекционной проверки кредитных организаций по ПОД/ФТ».

2010 – Учебный центр «ИБД АРД»

Тема: «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2011 – ГОУ СПО КМБ № 40

Тема: «Особенности инспекционной проверки кредитных организаций по ПОД/ФТ».

2012 – ООО «Финансовый Приоритет»

Тема: «ПОД/ФТ Комментарии Банка России к изменениям законодательства и особенности инспекционной проверки кредитных организаций».

2013 – Международная Московская Финансово-Банковская школа

Тема: «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма».

2013 – Европейская школа корреспондентского обучения

«Финансовый учет по международным стандартам»