22 ноября, среда 08:44
Bankir.Ru

Резюме: Специалист финансового мониторинга

Номер резюме: 38045

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, ЦАО
Уровень з/п
33800 руб.
Возраст
52 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
15.05.2007
Изменено
15.05.2007

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Опыт работы.
26.10.2006- наст.вр -ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Главный специалист группы валютного и финансового контроля.
Служебные обязанности: Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также работа по выявлению сомнительных операций. Работа по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, оценка риска совершения операций
07.09.2005 г.- 26.10.2006. –ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Отдел по обслуживанию юридических лиц
должность - главный специалист
10.2004 г. – 09.2005 г .- ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Отдел по обслуживанию юрид. лиц
должность – ведущий специалист
11.2003г.-10.2004г. – ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Отдел по обслуживанию юрид. лиц
Должность-специалист 1 категории
Служебные обязанности: Обслуживание юридических лиц, платежные поручения, чеки. Выписки по счетам клиентов. Прием и обработка документов по системе "Банк-клиент". Подготовка и выдача справок по запросам клиентов. Ответы на запросы ИФНС РФ и ГУВД, переписка с банками по поручению и клиентов. Контроль за списанием коммисий за услуги. Прием валютных документов (заявлений на перевод, заявок на покупку валюты) и отслеживание прохождения этих документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
04.2003г.-11.2003г. - ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Отдел по обслуживанию физических лиц
должность – специалист 1 категории
09.2002 г.-04.2003г.- ОАО «ИМПЭКСБАНК».
Отдел по обслуживанию юрид. лиц