15 декабря, пятница 17:10
Bankir.Ru

Резюме: ведущий специалист в отдел финансового мониторинга

Номер резюме: 37685

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
36400 руб.
Возраст
43 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
08.04.2007
Изменено
08.04.2007

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

08.1996г.-09.1997г. Кассир-операционист АКБ «СБС-АГРО»
Работа с клиентами (физ.и юрид.лицами), ведение кассовых операций, валютообменные операции, открытие депозитных (личных) счетов клиентов.

09.1997г.-05.1998г. Старший кассир-операционист АКБ «СБС-АГРО»
Выдача и прием денежных средств из хранилища, подготовка денежных средств к инкассации, документирование кассовых операций, архивирование кассовых книг, учет средств на балансовых и внебалансовых счетах.

05.1998г.-10.1999г. Операционист Управления расчетов АКБ «СБС-АГРО»
Обработка документов по договорным и коммунальным платежам (Мосгаз,Мосэнерго,МИД).Выверка и учет закрепленных за отделом счетов. Сторнирование платежей по письмам клиентов.

10.1999г.-06.2004г. Старший экономист ОАО НКО «ОРС» Отдела расхода и коммунальных платежей
Обеспечение межбанковских и межфилиальных расчетов, обработка выписок по корреспондентским счетам, зачисление денежных средств на счета клиентов, ввод платежных поручений, контроль за правильностью исполнения банковских документов. Обработка платежных документов, заведенных по системе «ТелеБанк-Офис», «Интернет-Банк», квитовка документов по реестрам. Формирование модемного файла.

06.2004г.-05.2005г.Ведущий специалист ОАО АКБ «РОСБАНК» Отдела расчетов по операциям клиентов
Подготовка и отправка писем в другие банки с уточнением реквизитов платежа, судьба платежного поручения, возврат платежного поручения, розыск суммы, строка списания денежных средств с корсчета Банка. Предоставление ответа на служебные записки, поступающие из юридической службы Банка, правоохранительных и налоговых органов.

05.2005г.-01.2006г. Ведущий специалист Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Отдела расчетов по операциям клиентов
Зачисление денежных средств на счета клиентов. Распечатка выписок движения денежных средств по счету клиента, изготовление дубликатов платежных поручений, предоставление оборотов по счету клиента за запрашиваемый период, работа с архивными документами.

01.2006г.-12.2006г.Старший экономист Департамента финансового мониторинга ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающие при реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, контроль операций клиентов, выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям, проведение вводного инструктажа при приеме на работу, принятие решения по формированию и созданию сообщений, направление запросов по операциям клиентов в филиалы Банка уполномоченным сотрудникам по финансовому мониторингу, анализ предоставленных документов.

12.2006г.-настоящее время ведущий экономист Департамента финансового мониторинга ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
Формирование ОЭС, отправка ОЭС в Росфинмониторинг, составление служебных записок по операциям клиентов, имеющий сомнительный характер деятельности, распечатка
квитанций и журнала отправленных ОЭС, работа с документацией, нормативными документами.