20 августа, воскресенье 18:17
Bankir.Ru

Резюме: Главный / Ведущий специалист / Зам. начальника финансового мониторинга

Номер резюме: 36940

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Московская область, Одинцовский район
Возраст
36 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
13.03.2007
Изменено
21.07.2014

Опыт работы: 18 лет и 4 месяца

ООО "Электромния"

период работы:
с 01 апреля 2014 по настоящее время
должность:
Старший бухгалтер
обязанности:
Ведение расчетного счета, выписки, согласование счетов на оплату, работа с программой 1С 8. 2 и системой банк - клиент, проведение операций по расчетным счетам, формирование платежных поручение и прочих платежных документов, ежедневный контроль остатков денежных средств, заведение документов в систему 1С 8. 2, проведение и обработка первичной бухгалтерской документации, списание материалов, ГСМ, поступление товаров, работ, услуг

КБ "Геобанк" (ООО)

период работы:
с 01 июля 2012 по 01 апреля 2014
должность:
Заместитель Начальника Отдела финансового мониторинга
обязанности:
- идентификация клиента, выгодоприобретателей,
- установление (обновление) уровня риска,
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок,
- формирование и передача сообщений в уполномоченный орган,
- формирование запросов клиентов,
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

КБ "Геобанк" (ООО)

период работы:
с 01 декабря 2011 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга
обязанности:
- идентификация клиента, выгодоприобретателей,
- установление (обновление) уровня риска,
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок,
- формирование и передача сообщений в уполномоченный орган,
- формирование запросов клиентов,
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

ОАО КБ "СОЦГОРБАНК"

период работы:
с 01 декабря 2010 по 01 августа 2011
должность:
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
обязанности:
- идентификация клиента, выгодоприобретателей,
- установление (обновление) уровня риска,
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок,
- формирование и передача сообщений в уполномоченный орган,
- формирование запросов клиентов,
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

ООО КБ "СПАРТАК - БАНК"

период работы:
с 01 мая 2010 по 01 декабря 2010
должность:
Ведущий специалист управления финансового мониторинга
обязанности:
- идентификация клиента, выгодоприобретателей,
- установление (обновление) уровня риска,
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок,
- формирование и передача сообщений в уполномоченный орган,
- формирование запросов клиентов,
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" ОАО

период работы:
с 01 сентября 2009 по 01 мая 2010
должность:
Специалист Группы розничных продаж
обязанности:
Обслуживание физических лиц: депозиты, пластиковые карты, банковские ячейки, осуществление денежных переводов без открытия счета, кредитование и пр.

ООО КБ "Геобанк"

период работы:
с 01 марта 2009 по 01 апреля 2009
должность:
Специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
- идентификация клиента,
- установление (обновление) уровня риска,
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок,
- формирование и передача сообщений в уполномоченный орган,
- формирование запросов клиентов,
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

КБ Капитал Кредит ООО

период работы:
с 01 июня 2008 по 01 марта 2009
должность:
Специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
- Идентификация клиента,
- установление (Обновление) уровня риска,
- мониторинг операций,
- формирование запросов клиентов,
- анализ хозяйственной деятельности клиентов,
- формирование досье

КБ Капитал Кредит ООО

период работы:
с 01 декабря 2007 по 01 июня 2008
должность:
Специалист операционного отдела
обязанности:
- Открытие счетов (депозитов) физическим лицам,
- аренда ячеек, осуществление денежных переводов без открытия счета,
- обслуживание юридических лиц

Филиал в г. Москве ОАО Банк ВТБ Северо-Запад

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 декабря 2007
должность:
Бухгалтер
обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях и в валюте, внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

Сбербанк России ОАО

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 мая 2007
должность:
Старший контролер - кассир
обязанности:
- Работа с юридическими лицами и бюджетами: расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц, ведение счета для расчетов по операциям,
- внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов,
- прием платежных и расчетных документов от клиентов для списания денежных средств

ООО Альтис

период работы:
с 01 августа 2005 по 01 мая 2006
должность:
Начальник отдела кадров
обязанности:
- Оформление кадровой документации: прием, перемещние,
- увольнение работников и др.,
- работа с лицензионными документами организации

ООО "Альтис"

период работы:
с 01 августа 2003 по 01 августа 2005
должность:
Бухгалтер
обязанности:
Ведение материальных отчетов, работа с поставщиками, оформление банковских платежных и расчетных документов

Образование: Высшее

специальность:
Бухгалтер
учебное заведение:
Тучковский автотранспортный колледж
год окончания:
2000
специальность:
Экономист
учебное заведение:
Московский агроинженерный университет имени В. П. Горячкина
год окончания:
2003

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Исполнительна,
  • пунктуальна,
  • коммуникабельна,
  • легко обучаема,
  • способна с самообразованию,
  • уверенный пользователь ПК