11 декабря, понедельник 03:32
Bankir.Ru

Резюме: инспектор финансового маниторинга

Номер резюме: 36925

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, желательно САО,ЦАО
Уровень з/п
36400 руб.
Возраст
40 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
13.03.2007
Изменено
13.03.2007

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Образование: высшее /Российский государственный гуманитарный университет/
Опыт работы: 1996-2005 г.- ГУВД Московской области.
2005 г.-2007г. Сбербанк РФ.
Должность: инспектор финансового мониторинга отдела экономической и информационной безопасности
Должностные обязанности: - ежедневный мониторинг операций Банка с целью выявления операций, попадающих под установленные критерии контроля; - отправка сообщений в ФСФМ; - идентификация выгодоприобретателей; - консультирование сотрудников структурных подразделений по вопросам, связанным с ПОД/ФТ;- исполнение требований федерального закона 115-ФЗ.
Дополнительная информация: Знание нормативных документов банка, ПК уверенный пользователь, базовые знания английского языка