25 ноября, суббота 02:57
Bankir.Ru

Резюме: Специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 34893

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
36 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
08.01.2007
Изменено
11.07.2008

Опыт работы: 12 лет

ЗАО АБН АМРО Банк

период работы:
с 01 января 2007 по настоящее время
должность:
Специалист Отдела финансового мониторинга Департамента Комплаенс
обязанности:
- Обработка платежей, попавших в фильтр террористов
- Мониторинг и контроль операций в балансе на предмет выявления сделок подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных и подозрительных операций клиентов
- Анализ операций клиентов

ЗАО Райффайзенбанк Австрия

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 января 2007
должность:
Специалист Отдела по работе с просроченной задолженностью
обязанности:
Анализ операций по выданному кредиту, мониторинг задолженностей от выявления до погашения

Федеральная налоговая служба России

период работы:
с 01 октября 2005 по 01 ноября 2006
должность:
Главный специалист - эксперт отдела администрирования НДС у иностранных лиц, международных организаций Управления администрирования косвенных налогов
обязанности:
- Мониторинг и анализ сведений о налоговой базе и структуре начисления по налогу на добавленную стоимость
- Информирование налогоплательщиков по вопросам налогообложения НДС
- Методологичесое обеспечение работы налоговых органов по исчислению и уплате НДС

Образование: Высшее

специальность:
Юриспруденция
учебное заведение:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
могу проходить интервью

Профессиональные качества и умения

  • Обработка платежей, попавших в фильтр террористов;
  • Мониторинг и контроль операций в балансе на предмет выявления сделок подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных и подозрительных операций клиентов;
  • Анализ операций клиентов;
  • Формирование, подготовка, учёт сообщений подлежащих отправке в УО
  • Мониторинг клиентской задолженности
  • 10/2005 – 11/2006 Федеральная налоговая служба, главный специалист-эксперт отдела администрирования НДС у иностранных лиц, международных организаций Управления администрирования косвенных налогов